证券代码：000529           证券简称：广弘控股          公告编号：2019-23



                   广东广弘控股股份有限公司
                第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   广东广弘控股股份有限公司于 2019 年 4 月 15 日以书面文件方式、电子文件
方式发出第九届董事会第七次会议通知，会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯方式
召开，会议应到董事 8 人，参与表决董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》

的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：
   一、审议通过公司 2019 年第一季度报告。
   表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
   特此公告。


                                        广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年四月二十七日