证券代码：000529            证券简称：广弘控股          公告编号：2019-26



                   广东广弘控股股份有限公司
             2019 年第一次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东广弘控股股份有限公司于 2019 年 4 月 23 日以传真方式、电子文件方式
发出 2019 年第一次临时董事会会议通知，会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯方式
召开。会议应到董事 8 人，参与表决董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过《公司关于 2019 年预计日常关联交易的预案》（详见同日公告
编号：2019-27《公司关于 2019 年度预计日常关联交易的公告》）。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事高宏波先生、陈楚
盛先生已回避表决。该议案获得通过。

    二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》（详见同日
公告编号：2019-28《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》）。
    公司定于 2019 年 5 月 15 日下午 15：00 在广东省广州市东风中路 437 号越
秀城市广场南塔 37 楼公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，会期半天。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                  二○一九年四月三十日