证券代码：000529           证券简称：广弘控股         公告编号：2019--35

                     广东广弘控股股份有限公司

        关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会
    2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，公司第九届董事
  会第八次会议决定召开 2019 年第二次临时股东大会。
    3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4．会议召开日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019年9月16日下午15：00
    （2）网络投票时间：2019年9月15日—2019年9月16日，其中：
    通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时
间为2019年9月16上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票
的具体时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00任意时间。
    5.会议召开方式：现场投票表决、网络投票。
    在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易
系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，行使
表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通
过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    6.会议的股权登记日：2019 年 9 月 9 日

    7.会议出席对象
    （1）于股权登记日 2019 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
   8．会议地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司
会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提交股东大会表决的议案
    本次股东大会审议的议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过，提交本
次股东大会审议，具体审议议案如下：
    1、审议关于公司、全资子公司向银行申请不超过 1 亿元综合授信额度及为
综合授信额度内贷款提供担保的议案
    （二）披露情况
   上述议案请查阅公司 2019 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东广弘控股股份有限公司第
九届董事会第八次会议决议公告》
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                             备注
      提案编码                 提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                             投票
       100                          总议案                   √

 非累积投票提案

     1.00            审议关于公司、全资子公司向银              √
                     行申请不超过 1 亿元综合授信额
                     度及为综合授信额度内贷款提供
                     担保的议案。

    四、现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方式
    自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应
持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人
股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持
股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可先通过传真或邮寄
方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准；股东登记表和股东授权委
托书样式详见附件 2、3）。
    （二）登记时间
    2019 年 9 月 11 日上午 8:30—11:30.下午 14:30—17:00
    （三）登记地点
     广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司董事会秘书室
    （四）会议联系方式
     联系地址：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼
     广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室
     邮政编码：510030
     联系人：苏东明
     电话：(020)83603985         传真：(020)83603989
    （五）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
    五、投资者参加网络投票的操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附
件 1）。
    六、备查文件
           1．广东广弘控股股份有限公司第九届董事会第八次会议决议
   附件 1：参加网络投票的具体操作流程
   附件 2：股东登记表（复印有效）
   附件 3、授权委托书（复印有效）
                                          广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                           2019 年 8 月 29 日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360529”，投票简称为“广弘投票”。
    2、填报表决意见。
    本次 2019 年第二次临时股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间： 2019 年 9 月 16 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下
午 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 15 下午 15：00，结束时
间为 2019 年 9 月 16 日下午 15：00。
       2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
                                 股东登记表
         兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会。
         股东姓名：                                  股东证券账户号：
         身份证或营业执照号：                        持股数：
         联系电话：                                  传真：
         联系地址：                                  邮政编码：
         登记日期：
         (注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)


 附件 3:
                                   授权委托书
     兹委托             先生/女士代表我公司(本人)参加广东广弘控股股份有限
 公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均
 由我单位(本人)承担。我公司(本人)对 2019 年第二次临时股东大会审议事项的
 表决意见：



                                                   备注        同意 反对   弃权
提案编码                提案名称                该列打勾的栏
                                                 目可以投票

   100                  总议案：                    √

非累积投票提案


            审议关于公司、全资子公司向银行申
  1.00      请不超过 1 亿元综合授信额度及为综       √
            合授信额度内贷款提供担保的议案。


 注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内
 打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确
 指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
     委托人(公章或签名)：                       委托人身份证号码：
     委托人股东账户：                       委托人持有股数：
受托人(签名)：                       受托人身份证号码：
委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
                                        授权日期：2019 年   月   日
   (注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)