广弘控股：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知2019-10-30
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2019--42
广东广弘控股股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会
2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，公司第九届董事
会第九次会议决定召开 2019 年第三次临时股东大会。
3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年11月14日下午15：00
（2）网络投票时间：2019年11月13日—2019年11月14日，其中：
通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时
间为2019年11月14上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票
的具体时间为2019年11月13日15:00至2019年11月14日15:00任意时间。
5.会议召开方式：现场投票表决、网络投票。
在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易
系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，行使
表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通
过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2019 年 11 月 8 日
7.会议出席对象
（1）于股权登记日 2019 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8．会议地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的议案
本次股东大会审议的议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过，提交本
次股东大会审议，具体审议议案如下：
1、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财
务审计机构的议案。
2、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内
部控制审计机构的议案。
（二）披露情况
上述议案请查阅公司 2019 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东广弘控股股份有限公司第
九届董事会第九次会议决议公告》
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 审议关于续聘立信会计师事务所 √
（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务审计机构的议案。
2.00 审议关于续聘立信会计师事务所 √
（特殊普通合伙）为公司 2019
年度内部控制审计机构的议案。
四、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应
持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人
股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持
股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可先通过传真或邮寄
方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准；股东登记表和股东授权委
托书样式详见附件 2、3）。
（二）登记时间
2019 年 11 月 11 日上午 8:30—11:30.下午 14:30—17:00
（三）登记地点
广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司董事会秘书室
（四）会议联系方式
联系地址：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼
广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室
邮政编码：510030
联系人：苏东明
电话：(020)83603985 传真：(020)83603989
（五）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
五、投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附
件 1）。
六、备查文件
1．广东广弘控股股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东登记表（复印有效）
附件 3、授权委托书（复印有效）
广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360529”，投票简称为“广弘投票”。
2、填报表决意见。
本次 2019 年第三次临时股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2019 年 11 月 14 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 和下
午 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 13 日下午 15：00，结束
时间为 2019 年 11 月 14 日下午 15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
股东登记表
兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会。
股东姓名： 股东证券账户号：
身份证或营业执照号： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮政编码：
登记日期：
(注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)
附件 3:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我公司(本人)参加广东广弘控股股份有限
公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均
由我单位(本人)承担。我公司(本人)对 2019 年第三次临时股东大会审议事项的
表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案： √
非累积投票提案
审议关于续聘立信会计师事务所（特
1.00 殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审 √
计机构的议案。
审议关于续聘立信会计师事务所（特
2.00 殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控 √
制审计机构的议案。
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内
打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确
指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人(公章或签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持有股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期：2019 年 月 日
(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)
