证券代码：000529            证券简称：广弘控股          公告编号：2020-33



                   广东广弘控股股份有限公司
             第九届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2020 年 8 月 11 日以传真方式、电子文件方式
发出第九届董事会第十一次会议通知，会议于 2020 年 8 月 20 日在会议室召开。
会议应到董事 7 人，现场参会 4 人，通讯方式参会 3 人，董事高宏波先生、独立
董事朱列玉先生和罗其安先生以通讯方式表决。公司监事、总经理、财务负责人
列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生
主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案。
    表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。同意本议案。
    特此公告。




                                         广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                 二○二〇年八月二十二日