证券代码：000529             证券简称：广弘控股        公告编号：2020--38

                     广东广弘控股股份有限公司
               2020年第四次临时董事会会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   广东广弘控股股份有限公司于 2020 年 8 月 24 日以书面、电子文件方式发出
2020 年第四次临时董事会会议通知，会议于 2020 年 8 月 31 日在公司会议室召
开，会议应到董事 9 人，现场参会 7 人，通讯方式参会 2 人，董事高宏波先生、
独立董事李胜兰女士以通讯方式表决，公司监事列席本次会议，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持，会议审议并通过如下决议：
   一、审议通过关于调整董事会战略委员会成员的议案。

    因董事会人员发生变动，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》 及董

事会各专门委员会实施细则，调整董事会战略委员会成员。调整后董事会战略委

员会委员为：蔡飚先生、高宏波先生 、缪安民先生、罗其安先生、李胜兰女士；

其中，蔡飚先生任主任委员。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
   二、审议通过关于调整董事会提名委员会成员的议案。

    因董事会人员发生变动，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事

会各专门委员会实施细则，调整董事会提名委员会成员。调整后董事会提名委员

会委员为：郭天武先生、罗其安先生、高宏波先生；其中，郭天武先生任主任委

员。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
   三、审议通过关于调整董事会投资审查委员会成员的议案。

    因董事会人员发生变动，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事

会各专门委员会实施细则，调整董事会投资审查委员会成员。调整后董事会投资

审查委员会委员为：黄万兴先生、缪安民先生、夏斌先生、郭天武先生、罗其安

先生；其中，黄万兴先生任主任委员。
   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
   四、审议通过关于调整董事会审计委员会成员的议案。

    因董事会人员发生变动，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事

会各专门委员会实施细则，调整董事会审计委员会成员。调整后董事会审计委员

会委员为：罗其安先生、郭天武先生、李胜兰女士、缪安民先生、陈楚盛先生；

其中，罗其安先生任主任委员。
   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。
    特此公告。




                                        广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                二○二○年九月一日