证券代码：000529             证券简称：广弘控股          公告编号：2020-55

                     广东广弘控股股份有限公司

             关于公司租赁办公场地暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    (一）关联交易基本情况
    因广东广弘控股股份有限公司（以下简称:公司或广弘控股）发展及满足日
常经营办公需要，公司拟向广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘资产”）
租赁房屋及其配套设施作为办公使用。双方于 2020 年 12 月 22 日签订了《房屋
租赁合同》，本次关联交易租赁办公场地为于广州市天河区广州大道北 680 号广
弘大院自编 1 栋（一、二、三楼）的房屋及其配套设施，房屋使用面积 3000 平
方米，租赁期限为 10 年，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日止，租金为
2,520,000 元/年，从第二年开始每年递增 2%，前 6 个月为装修免租期。
    （二）关联关系
    截至本公告日，广弘资产直接或间接持有本公司股份数量为 312,018,687
股，占公司总股本的 53.44%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》有关规定，广弘资产系公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    （三）审批程序履行情况
    公司 2020 年 12 月 22 日召开 2020 年第六次临时董事会会议，会议以 5 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》，4
名关联董事蔡飚先生、高宏波先生、陈楚盛先生和夏斌先生回避了表决。公司独
立董事事前认可该事项，一致同意将该事项提交 2020 年第六次临时董事会会议
审议，并就该事项发表了独立意见。
    本次关联交易在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议。
    二、关联方基本情况
    （一）基本情况
    公司名称：广东省广弘资产经营有限公司
    住所：广州市天河区广州大道北 680 号
    企业性质：其他有限责任公司
    法定代表人：陈玉敏
    注册资本：177030.098 万元
    成立日期：2000 年 08 月 22 日
    社会统一信用代码：91440000724778854C
    主营业务：资产营运管理，投资基础上的经营管理，资产受托管理。
    实际控制人：广东省出版集团有限公司持有广弘资产 51% 股权，系广弘控
股实际控股人 。
    (二）关联关系
    广弘资产为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，
与公司构成关联关系；广弘资产非失信被执行人。
    （三）最近一年及一期财务数据
    截止 2019 年 12 月 31 日，广弘资产公司资产总额 565,811 万元，负债总额
422,750 万元，所有者权益合计 143,061 万元，2019 年度实现营业收入 637,723
万元，实现净利润 14,278 万元；2020 年 9 月末资产总额 675,464 万元，负债
总额 521,852 万元，所有者权益合计 153,612 万元，2020 年 1-9 月份实现营业
收入 392,816 万元，实现净利润 15,312 万元（未经审计）。
    三、关联交易标的基本情况
    本次公司租赁的办公场地为位于广州市天河区广州大道北 680 号广弘大院
自编 1 栋（一、二、三楼）的房屋及其配套设施，房屋使用面积 3000 平方米，
租赁期限自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日止。上述租赁场地的房屋及其
配套设施不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争
议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等情形。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
    本次交易价格参照广州市写字楼市场价格和房屋租赁所在区域周边写字楼
定价标准协商确定，本次关联交易价格定价公允合理，不存在损害上市公司利益
的情况。
    五、关联交易协议的主要内容
    2020 年 12 月 22 日，公司与广弘资产签署了《房屋租赁合同》，主要内容
如下：
    （一）协议双方：
    出租人（甲方）：广东省广弘资产经营有限公司
    承租人（乙方）：广东广弘控股股份有限公司
    （二）租赁标的物：甲方同意将坐落在天河区广州大道北 680 号广弘大院自
编 1 栋（一、二、三楼）的房屋及其配套设施出租给乙方作办公使用，房屋使用
面积 3000 平方米。
    （三）租赁期限：自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日止，共 10 年。
    （四）租金支付方式：

    租金为 210,000 元/月，折合 2,520,000 元/年，从第二年开始每年递增 2%。
    租金为月结，乙方须在每月 10 日前以汇款或支票付款方式足额支付本月租
金给甲方，甲方收齐款后五个工作日内向乙方出具有效票据。
    （五）租赁保证金：乙方应在签订本合同 5 个工作日内向甲方支付相当于 2
个月租金 42 万元作为租赁保证金。租赁期满，并在乙方完好腾交房屋后五个工
作日内，甲方将该租赁保证金无息退回乙方。租赁保证金不作乙方未结清租金及
公摊费用等抵扣。
    （六）房屋的交付使用和返还
    1、房屋经双方签订合同后并自甲方收到乙方的租赁保证金后 3 日交付乙方
使用。
    2、本租赁房屋的装修免租期为六个月。
    （七）生效条款：本合同自双方盖章（签字)并在甲方收到本租赁合同保证
金后生效。
    六、关联交易目的和对公司的影响
    本次交易有利于公司稳定发展以及改善办公环境，促进公司管理效率的提
高，属于正常商业交易行为。公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，
上述交易对公司的独立性没有影响，对本公司本期和未来财务状况和经营成果无
不利影响。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况
    自 2020 年 1 月 1 日至披露日，公司与关联人广弘资产其下属企业累计已发
生的各类关联交易总额为 2.2 亿元。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    本公司独立董事事前对该关联交易进行了审核，同意将该事项作为议案提交
董事会审议。独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
    （一）公司租赁关联方办公场地，有利于公司改善办公环境，促进公司管理
效率的提高、有利于公司的稳定发展。
    （二）上述关联交易定价是公允的，符合公平、公开、公正的原则，不存在
造成公司向关联方利益倾斜的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的
利益的情形，符合公司与全体股东利益。
    （三）审议该议案时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及本公
司《章程》的有关规定，我们同意该议案。
      九、备查文件
    1．2020 年第六次临时董事会会议决议
    2．独立董事事前认可意见
    3．独立董事独立意见
    4．《房屋租赁合同》
    特此公告




                                         广东广弘控股股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年十二月二十三日