证券代码：000529            证券简称：广弘控股          公告编号：2021-34

                   广东广弘控股股份有限公司
             2021 年第三次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2021 年 6 月 17 日以传真方式、电子文件方式
发出 2021 年第三次临时董事会会议通知，会议于 2021 年 6 月 23 日以通讯表决
方式召开。会议应到董事 9 人，参与表决董事 9 人，符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过《关于投资设立广东广弘农牧发展有限公司的议案》。（详见
同日公告编号：2021-35《关于投资设立子公司的公告》）。
    董事会同意由公司以自有资金全额出资人民币 1000 万元，设立广东广弘农
牧发展有限公司（暂定名，具体以登记机关核准的名称为准，以下简称“广弘农
牧”），广弘农牧成立后，公司将直接持有该公司 100%股权。董事会授权公司
管理层负责办理有关投资设立广东广弘农牧发展有限公司的一切事宜。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于佛山市南海种禽有限公司拟设立广东广弘种业科技发展
有限公司的议案》。（详见同日公告编号：2021-36《关于控股子公司南海种禽
公司投资设立子公司的公告》）。
    董事会同意控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称：南海种禽）以
自有资金全额出资人民币一亿元在河源市东源县设立其全资子公司广东广弘种
业科技发展有限公司（暂定名,具体以登记机关核准为准，以下简称：广弘种业
公司），广弘种业公司成立后，南海种禽将持有该公司 100%股权。董事会授权
公司管理层全权办理上述投资设立广弘种业公司的相关事项。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》（详见同日公告
编号：2021-37《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》）。
    为满足公司经营发展需要，董事会同意公司及其合并报表范围内子公司向有
关合作银行申请办理总额不超过人民币 10 亿元的授信融资业务，具体合作银行、
授信启用时间、授信业务种类、单次用信的具体金额、期限、利率、费用等事宜，
董事会授权公司管理层根据实际需要与各银行协商确定并执行，上述授权有效期
一年。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                  二○二一年六月二十四日