证券代码：000529           证券简称：广弘控股         公告编号：2021--48


                      广东广弘控股股份有限公司

                     关于拟续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2021 年 8 月 20 日召开了第十届董事会第三次会议，
审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审
计机构的议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
内部控制审计的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）为公司提供 2021 年度财务报表与内部控制审计服务，该事项尚需提交公司股
东大会审议。现将有关事项说明如下：
    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具有多年
为上市公司提供审计服务的经验。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务审计机构和内部控制审计服务机构，该所能够独立、客观、公正为公司提供
财务审计服务和内部控制审计服务，较好的完成公司 2020 年度财务报表的审计工作
和内部控制审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的
连续性、稳定性，董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度财务审计机构和内部控制审计服务机构，为本公司提供 2021 年度财务报表审计和
内部控制审计等服务，聘任期为一年，审计费用总额为 133 万元，分别为财务报告审
计费用 113 万元，内部控制审计费用 20 万元。与 2020 年度审计费用保持一致。
    二、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦
博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普
通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长
期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资
格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
     2、人员信息
     截至 2020 年末，立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数
9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服
务业务。
     3、业务规模
     立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿元，
证券业务收入 13.57 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务，同
行业上市公司审计客户 2 家。
     4、投资者保护能力
     截止 2020 年底，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元、购买的职业保险累计赔偿
限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
     5、独立性和诚信记录
     立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近
三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措
施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
     （二）项目组成员信息

     1、基本信息
                              注册会计师执业      开始从事上市公   开始在本所执   开始为本公司提供
      项目          姓名
                                   时间            司审计时间         业时间          审计服务时间

项目合伙人       王耀华           1997 年            2016 年         2012 年            2021 年

签字注册会计师   钟松林           2012 年            2012 年         2012 年            2015 年

质量控制复核人   张小惠           2010 年            2007 年         2012 年            2019 年




     （1）项目合伙人近三年从业情况：
     姓名：王耀华
       时间                     上市公司名称                                   职务

2018-2020 年       棕榈生态城镇发展股份有限公司                            项目合伙人

2018-2020 年       广州瑞松智能科技股份有限公司                            项目合伙人



     （2）签字注册会计师近三年从业情况：
     姓名：钟松林
       时间                    上市公司名称                   职务

2018 年-2020 年   广东广弘控股股份有限公司                签字注册会计师

2018 年-2020 年   广州白云国际机场股份有限公司            签字注册会计师



     （3）质量控制复核人近三年从业情况：
     姓名：张小惠
       时间                    上市公司名称                   职务

2019 年-2020 年   山东国瓷功能材料股份有限公司              项目合伙人

2019 年-2020 年   山东金麒麟股份有限公司                    项目合伙人




     2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
     项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职
业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。



     三、拟续聘会计师事务所履行的程序

     1、审计委员会履职情况

     公司董事会审计委员会对立信的执业情况进行了充分的了解，在查阅了立信所有

关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可立信的独立性、诚信情况、专业胜任

能力和投资者保护能力。

     2021 年 8 月 10 日，公司第十届董事会审计委员会会议以 5 票同意，0 票反对，0

票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度财务审计机构的议案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度内部控制审计的议案》，同意向董事会提议续聘任立信会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表和内部控制审计服务机构，并将相关

事项提交公司董事会审议。

        2、独立董事的事前认可意见和独立意见

     （1）事前认可意见
    独立董事认为：立信具有证券等相关业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任

能力以及投资者保护能力。该所已为公司连续服务多年，在审计过程中能够坚持独立、

客观、公正的审计原则，工作认真严谨、勤勉尽责，具有良好的执业操守和丰富的审

计工作经验，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤

其是中小股东利益。同意将关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度财务审计机构和内部控制审计的事项提交公司董事会审议。

    （2）独立意见

    独立董事认为：立信具有证券等相关业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任

能力以及投资者保护能力。该所已为公司连续服务多年，在审计过程中能够坚持独立、

客观、公正的审计原则，工作认真严谨、勤勉尽责，具有良好的执业操守和丰富的审

计工作经验，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤

其是中小股东利益。公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规、规范性文

件及《公司章程》的规定。同意公司续聘立信为公司 2021 年度财务审计机构及内部

控制审计机构，并将该事项提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    3、董事会审议聘任会计师事务所的表决情况以及尚需履行的审议程序

    公司第十届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司

《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议

案》和《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审

计的议案》，上述事项尚须提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

     四、报备文件

     1、第十届董事会第三次会议决议；

     2、第十届董事会审计委员会决议；

     3、独立董事签署的事前认可和独立意见；
     4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务

联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照

和联系方式。
    特此公告。




                                           广东广弘控股股份有限公司董事会
                                               二○二一年八月二十四日