证券代码：000529           证券简称：广弘控股          公告编号：2021-45



                     广东广弘控股股份有限公司
               第十届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   广东广弘控股股份有限公司于 2021 年 8 月 10 日以传真方式、电子文件方式
发出第十届董事会第三次会议通知，会议于 2021 年 8 月 20 日在会议室召开。会
议应到董事 9 人，现场参会 6 人，通讯方式参会 3 人，董事高宏波先生、夏斌先
生、独立董事郭天武先生以通讯方式表决。公司监事、副总经理、财务负责人列
席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主
持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。同意本议案。
    二、审议通过关于兴宁广弘农牧发展有限公司向银行申请 31000 万元长期
项目贷款及公司为其贷款提供担保的议案。（详见同日公告编号：2021-47《关于
兴宁广弘农牧发展有限公司向银行申请 31000 万元长期项目贷款及公司为其贷
款提供担保的公告》
    董事会同意兴宁广弘农牧公司向银行申请 31,000 万元贷款，期限 15 年，由
公司对上述贷款提供连带责任担保。董事会授权公司管理层负责办理兴宁广弘农
牧公司 31,000 万元的 15 年期贷款事项，并拟授权公司管理层负责办理公司对上
述贷款提供连带责任担保一切事宜。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。同意本议案。
    上述公司为兴宁广弘农牧发展有限公司向银行申请 31000 万元长期项目贷
款提供担保的事项尚需提交股东大会审议通过。
    三、审议通过关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度财务审计机构的议案。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审
计服务的经验和能力，该所为公司 2020 年度财务审计机构，该所在公司 2020
年度财务报表的审计工作中尽职、尽责，能够独立、客观、公正为公司提供财务
审计服务并对公司会计报表发表意见。为保持审计工作的连续性、稳定性，董事
会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，
为本公司提供 2021 年度财务报表审计等服务，聘任期为一年，审计费用为 113
万元。本议案需提交股东大会审议。（详见同日公告编号：2021-48《关于拟续聘
会计师事务所的公告》）。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。同意本议案。
    四、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内
部控制审计机构的议案。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审
计服务的经验和能力，该所为公司 2020 年度内部控制审计机构，该所在公司 2020
年度内部控制的审计工作中尽职、尽责，能够独立、客观、公正为公司提供内部
控制审计服务并发表意见。为保持审计工作的连续性、稳定性，董事会同意续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，为本
公司提供 2021 年度内部控制审计等服务，聘任期为一年，审计费用为 20 万元。
本议案需提交股东大会审议。（详见同日公告编号：2021-48《关于拟续聘会计师
事务所的公告》）。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。同意本议案。
    五、审议关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知（详见同日公告编号：
2021-49《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》）
    公司定于 2021 年 9 月 9 日下午 15:00 在广东省广州市东风中路 437 号越秀
城市广场南塔 37 楼公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，会期半天。

    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。同意本议案。
    特此公告。




                                         广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                二○二一年八月二十四日