证券代码：000529            证券简称：广弘控股          公告编号：2021-64

                     广东广弘控股股份有限公司

          关于公司终止租赁办公场地暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    (一）关联交易基本情况
    因广东广弘控股股份有限公司（以下简称:公司或广弘控股）发展及满足日
常经营办公需要，公司 2020 年 12 月 22 日召开 2020 年第六次临时董事会会议，
审议通过《关于租赁办公场地暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东广东省
广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘资产”）租赁房屋及其配套设施作为办
公使用。双方于 2020 年 12 月 22 日签订了《房屋租赁合同》，本次关联交易租
赁办公场地位于广州市天河区广州大道北 680 号广弘大院自编 1 栋（一、二、三
楼）的房屋及其配套设施，房屋使用面积 3000 平方米，租赁期限为 10 年，自
2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日止，租金为 2,520,000 元/年，从第二年
开始每年递增 2%，前 6 个月为装修免租期。本次关联交易在董事会权限范围内，
不需要提交股东大会审议（上述事项详见 2020 年 12 月 23 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告编号：2020--54、55）。
    受新冠肺炎疫情影响，租赁场地装修项目工程进度放缓，为减轻广弘控股租
金负担，努力把疫情影响降至最低，也为了促进广弘控股加快发展，2021 年 6
月 30 日广弘资产与公司签订《房屋租赁合同补充协议》，甲乙双方同意将《房
屋租赁合同》第五条第（二）款约定的装修免租期延长 6 个月，即至 2021 年 12
月 31 日止。本次签订补充协议事项在董事会授权公司管理层权限范围内，无需
提交董事会和股东大会审议（上述事项详见 2021 年 7 月 1 日刊登在《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司公告编号：2021--39）。
    因前期受新冠肺炎疫情影响及现阶段广弘资产对该场地另有规划，双方于
2021 年 12 月 14 日签订《终止协议》，提前终止租赁广弘资产位于广州市天河
区广州大道北 680 号广弘大院自编 1 栋（一、二、三楼）的房屋及其配套设施。
    （二）关联关系
    截至本公告日，广弘资产直接或间接持有本公司股份数量为 312,018,687
股，占公司总股本的 54.60%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》有关规定，广弘资产系公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    （三）审批程序履行情况
    公司 2021 年 12 月 14 日召开 2021 年第四次临时董事会会议，会议以 5 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于终止租赁办公场地之关联交易的议案》，
3 名关联董事蔡飚先生、高宏波先生和夏斌先生回避了表决。公司独立董事事前
认可该事项，一致同意将该事项提交 2021 年第四次临时董事会会议审议，并就
该事项发表了独立意见。
    本次终止关联交易在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议。
    二、终止关联交易的主要内容和履约安排
    2021 年 12 月 14 日，公司与广弘资产签订《终止协议》，主要内容如下：
    出租人（甲方）：广东省广弘资产经营有限公司
    承租人（乙方）：广东广弘控股股份有限公司
    1、自本协议签订并生效之日起，原合同终止，甲乙双方权利义务终止，尚
未履行的合同内容终止履行，甲乙双方均不承担违约责任。
    2、甲方应于本协议签订并生效之日起 10 个自然日内全额退还乙方已支付的
租赁保证金人民币 42 万元。
    三、终止关联交易的目的和对公司的影响
    截至本公告披露日，公司除按原租赁协议约定向广弘资产缴纳租赁保证金人
民币 42 万元外，双方之间未产生其他应结算费用，双方已于《终止协议》中对
租赁保证金的退还作约定安排，有利于保障公司资金安全。同时，本次终止租赁
办公场地事项不影响公司发展及日常办公需求，有利于减少关联交易，不损害上
市公司及全体股东利益，对公司本期和未来财务状况和经营成果无不利影响。
    四、独立董事事前认可和独立意见
    本公司独立董事事前对该关联交易进行了审核，同意将该事项作为议案提交
董事会审议。独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
    （一）公司本次终止租赁办公室场地之关联交易的事宜，事前双方已进行友
好协商，解除相关租赁合同系双方真实意思表示，符合相关法律、行政法规和规
范性文件的规定。
    （二）本次交易事项不存在造成公司向关联方利益倾斜的情形，不存在损害
公司及股东，特别是中小股东的利益的情形，符合公司与全体股东利益。
    （三）审议该议案时，关联董事回避了表决，关联交易的表决程序符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及本公
司《章程》的有关规定，我们同意该议案。
    五、备查文件
    （一）公司 2021 年第四次临时董事会会议决议
    （二）独立董事关于关联交易事前认可的独立意见
    （三）独立董事关于关联交易的独立意见
    （四）《终止协议》
    特此公告。


                                         广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                 二〇二一年十二月十五日