证券代码：000529            证券简称：广弘控股            公告编号：2022-04



                       广东广弘控股股份有限公司

                   2022 年第一次临时董事会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
     广东广弘控股股份有限公司于 2022 年 1 月 6 日以书面、电子文件方式发出
2022 年第一次临时董事会会议通知，会议于 2022 年 1 月 12 日以通讯表决方式召
开，会议应到董事 8 人，参与表决 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过关于聘任公司财务负责人的议案。
    由董事长提名，董事会同意聘任缪安民先生为公司财务负责人（详细资料见
附件一）。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                      广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年一月十三日
附件一：财务负责人缪安民先生详细资料
       缪安民，男，汉族，1967 年 6 月生，中共党员，硕士。现任广东广弘控股股
份有限公司党委副书记、董事、总经理、财务负责人，广东省广弘食品集团有限
公司党委书记、董事长。历任广东省食品实业公司副总经理、党支部书记、总经
理，广弘食品冷冻实业公司董事长、总经理、党总支书记，广弘食品贸易分公司
总经理；广弘食品集团公司党委委员、董事、副总经理、党委副书记、执行董事、
总经理。2009 年 10 月至 2020 年 8 月历任广东广弘控股股份有限公司党委委员、
副总经理；2020 年 6 月至今任广东省广弘食品集团有限公司党委书记、董事长；
2020 年 8 月至今任广东广弘控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理；2022
年 1 月起兼任广东广弘控股股份有限公司财务负责人。
       缪安民先生未持有广弘控股公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，不存在《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理
人员情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。