证券代码：000529             证券简称：广弘控股          公告编号：2022-08


                        广东广弘控股股份有限公司

                  2022 年第二次临时董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
     广东广弘控股股份有限公司于 2022 年 2 月 18 日以书面、电子文件方式发出
2022 年第二次临时董事会会议通知，会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯表决方式召
开，会议应到董事 8 人，参与表决 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过关于公司 2022 年度预计日常关联交易的预案（详见同日公告编
号：2022-09）。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蔡飚先生、高宏波先
生、夏斌先生已回避表决。该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    二、审议通过关于修订《内部审计制度》的议案
    《内部审计制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过关于修订《子公司管理制度》的议案
    《 子 公 司 管 理 制 度 》 修 订 说 明 及 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过关于修订《战略规划管理制度》的议案
    《 战 略 规 划 管 理 制 度 》修 订 说 明 及全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案（详见同日公
告编号：2022-10《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》）。
    公司定于 2022 年 3 月 17 日下午 15:00 在广东省广州市东风中路 437 号越秀
城市广场南塔 37 楼公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，会期半天。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


                                  广东广弘控股股份有限公司董事会
                                              二〇二二年三月一日