证券代码：000529             证券简称：广弘控股          公告编号：2022--14

                       广东广弘控股股份有限公司
                 2022年第三次临时董事会会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东广弘控股股份有限公司于 2022 年 3 月 10 日以书面、电子文件方式发出 2022
年第三次临时董事会会议通知，会议于 2022 年 3 月 17 日在公司会议室召开。会议应
到董事 8 人，现场参会 5 人，通讯方式参会 3 人，董事高宏波先生、独立董事李胜兰
女士和独立董事郭天武先生以通讯方式表决。公司监事列席本次会议，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：
    一、审议通过关于接受控股股东提供财务资助的议案（详见同日公告编号：
2022-15）。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蔡飚先生、高宏波先生、
夏斌先生已回避表决。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第六章第三节关联交易第
6.3.10 条第四款的相关规定，公司就该议案向深圳证券交易所公司管理部申请豁免提
交股东大会审议并已获得同意。
    二、审议通过关于设立广弘控股产业研究院的议案。
    为进一步整合广弘控股主业板块科技创新资源，提高自主创新能力，强化产学研
一体化模式，推动公司主业的转型升级和实现高质量发展，董事会同意在公司本部设
立产业研究院，作为公司内设部门。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过关于修订《融资管理制度》的议案。
    《融资管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                               广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年三月十八日