广东法制盛邦律师事务所
                   关于广东广弘控股股份有限公司
                     2022 年第一次临时股东大会
                             见证法律意见书

致：广东广弘控股股份有限公司

    广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）受广东广弘控股股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司 2022 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、
召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。
    为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供
的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本
所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出
具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有
关副本材料或复印件与原件一致。
    本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道
德规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下：

    一、关于本次股东大会的召集和召开程序

    本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司于 2022 年 3 月 1 日将本次股
东大会的召开时间、现场会议的召开地点、议程、会议召开的方式、审议事项、
出席会议人员的资格、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会
议并参加表决的权利、现场会议的登记方法等，以公告方式分别刊载于《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
       本次股东大会于 2022 年 3 月 17 日下午 15:00 如期召开，召开的实际时间、
地点、方式和内容与公告内容一致。
       经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性
文件及公司《章程》的规定。

       二、关于本次股东大会的召集人和出席会议人员资格

       1. 本次会议的召集人

       本次股东大会的召集人为公司董事会。

       2. 出席现场会议的股东

       现场出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共【2】名，代
表股份数【323,139,637】股，占公司有表决权总股份的【55.3520】%。现场出席
公司本次股东大会的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托
书。

       3. 参加网络投票的股东

       根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的人数
为【6】名，代表股份数【229,900】股，占公司有表决权总股份的【0.0394】%。
通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行
认证。

       4. 列席本次会议的其他人员

       现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高
级管理人员及见证律师。
       经本所律师审查，本次股东大会的召集人、出席或列席本次股东大会的人员
资格符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

       三、本次股东大会的表决程序和表决结果

       本次股东大会审议了公告中列明的如下议案：

       1. 审议关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案。
    上述议案为特别议案，该议案的审议通过应取得经出席本次股东大会股东所
持表决权的三分之二以上同意，关联股东应当回避表决。
    根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，并按公司《章
程》规定的程序对现场记名投票进行计票、监票，当场公布表决结果。
    经见证，本所律师确认表决结果如下：

    1. 审议关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案。

    总表决情况：
    同 意 【11,167,750】 股 ，占 出 席会 议 非关 联 股东 有效 表 决权 股 份总 数 的
【98.3869】％；反对【182,800】股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总
数的【1.6105】％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非
关联股东有效表决权股份总数的0.0026％。
    中小股东表决情况：
    同意【11,167,750】股，占出席会议中小股东所持股份的【98.3869】％；反
对【182,800】股，占出席会议中小股东所持股份的【1.6105】％；弃权 300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0026％。
    本议案为关联交易，出席现场会议的关联股东广东省广弘资产经营有限公司
为公司控股股东，持有表决权股份数量 312,018,687 股，已按规定回避表决。
    表决结果：通过。
    会议记录由会议主持人、出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书签名。
    经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、
法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。

    四、结论

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、
出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符
合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
    【此页以下无正文】
【本页无正文，为《广东法制盛邦律师事务所关于广东广弘控股股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会见证法律意见书》之签字盖章页】




    广东法制盛邦律师事务所


    负责人：吴翔


    见证律师：张锡海


    见证律师：陈必成




                                                      2022 年 3 月 17 日