证券代码：000529                证券简称：广弘控股              公告编号：2022-13

                        广东广弘控股股份有限公司
                 2022年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示
     1、本次股东大会无否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
     一、会议召开和出席情况
     1、会议召开情况：
     召开时间：（1）现场会议召开时间：2022年3月17日下午15：00
     （2）网络投票时间为：2022年3月17日，
     通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年3月17日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；
     通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年3月17日上午
9:15至下午15:00任意时间。
     召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议
室
     召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
     召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
     主持人：公司董事长蔡飚先生
     会议通知及相关文件刊登在 2022 年 3 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司
章程》有关规定。
     2、出席会议股东情况：
     出席本 次股 东大 会的股 东及 股东 代表 共计 8 人， 代表 有表 决权股 份数
323,369,537 股，占公司股份总额的 55.3914 %。其中，通过现场投票方式出席
的 股 东 2 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份 数 323,139,637 股 ， 占 公 司 股 份 总 额 的
55.3520%；通过网络投票的股东 6 人，代表有表决权股份数 229,900 股，占公
司股份总额的 0.0394%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投
资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份股东以外的其他股东）共 7 人，代表有表决权股份数 11,350,850 股，占公司
股份总额的 1.9443 %。
        3、其他人员出席情况：
        公司董事会董事、监事会监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人
员。
   二、议案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案，
       1、审议关于公司2022年度预计日常关联交易的议案。
       表决情况：同意 11,167,750 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.3869 %；反对 182,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.6105％；弃权 300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0026 %。
       其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 11,167,750 股，
占出席会议中小股东所持股份的 98.3869％；反对 182,800 股，占出席会议中小
股东所持股份的 1.6105％；弃权 300 股 ，占出席会议中小股 东所持股份的
0.0026 %。
       本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省广弘资产经营有限公司为本公司
控股股东，持有表决权股份数量312,018,687股，已按规定回避表决。
       表决结果：议案获得通过。
       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
       2、律师姓名：张锡海、 陈必成
       3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席本次股
东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》和《议
事规则》的规定，均合法、有效。
   四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、法律意见书。


                                    广东广弘控股股份有限公司董事会
                                            二〇二二年三月十八日