广东广弘控股股份有限公司独立董事
    关于投资设立广东广弘投资发展有限公司的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》及《公司章程》等有关规定，作为广东广弘控股股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，在分析相关资料的基础上，基于独立

判断的立场，对公司 2022 年第四次临时董事会会议审议的关于投资

设立广东广弘投资发展有限公司事项发表如下独立意见：

    1、公司本次投资设立广东广弘投资发展有限公司是基于公司未

来发展战略的需要，通过产业投资、股权投资、基金投资等各种方式，

将公司的产业经营与资本经营进行良好结合，实现提升公司的核心竞

争力和盈利能力的目的。

        2、    本次投资为公司以自有资金进行的投资，不会对目前

公司的生产经营产生影响，也未损害公司及全体股东利益。

    3、董事会审议程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，

不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益的情形。

    因此，我们同意该议案。




 独立董事：                  、               、             1
                李胜兰              郭天武          胡志勇

                         二○二二年四月六日