证券代码：000529             证券简称：广弘控股        公告编号：2022-22

                     广东广弘控股股份有限公司
           关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
    2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，公司 2022 年第四
次临时董事会会议决定召开 2022 年第二次临时股东大会。
    3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4．会议召开日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022年4月22日下午15：00
    （2）网络投票时间：2022年4月22日，其中：
    通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间
为2022年4月22日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
具体时间为2022年4月22日上午9:15至下午15:00任意时间。
    5.会议召开方式：现场投票表决、网络投票。
    在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，行使表
决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过
现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    6.会议的股权登记日：2022 年 4 月 15 日

    7.会议出席对象
    （1）于股权登记日 2022 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    股东广东省广弘资产经营有限公司、广东广弘创业投资有限公司是本公司控

                                    -1-
股股东及其一致行动人，与本公司存在关联关系。根据关联交易的有关规定，前
述股东需在本次股东大会上对提案 1 进行回避表决，公司已在《关于广东省出版
集团有限公司申请“变更避免和解决同业竞争承诺履行期限”的公告》 公告编号：
2022-19）中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示
明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。
       （2）公司董事、监事、高级管理人员；
       （3）公司聘请的律师；
       （4）其他相关人员。
    8．会议地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司
会议室。
    二、会议审议事项
    1、表一：本次股东大会提案编码示例表


                                                                          备注
 议案                                                                   该列打勾
                                     提案名称
 序号                                                                     的栏目
                                                                        可以投票

  100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
非累积投票提案

1.00       审议关于出版集团申请变更“避免和解决同业竞争承诺履行期          √

           限”的议案

    2、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》的要求，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并
披露，同时需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    3、披露情况
    议案 1 经公司 2022 年第四次临时董事会会议审议通过，上述议案请查阅公司
2022 年 4 月 7 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东广弘控股股份有限公司 2022 年第四次
临时董事会会议决议公告》、《公司关于广东省出版集团有限公司申请变更“避免

                                       -2-
和解决同业竞争承诺履行期限”的公告》。
        4、议案 1《审议关于出版集团申请变更“避免和解决同业竞争承诺履行期限”
的议案》涉及关联交易事项，上述议案的关联股东需回避表决。
        三、股东大会会议登记方法
        （一）登记方式
        自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应
持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人
股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持
股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营
业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可先通过传真或邮寄
方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准；股东登记表和股东授权委
托书样式详见附件 2、3）。
    （二）登记时间
    2022 年 4 月 19 日上午 8:30—11:30.下午 14:30—17:00
    （三）登记地点
        广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司董事会秘书室
        （四）会议联系方式
        联系地址：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼
        广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室
        邮政编码：510030
        联系人：苏东明
        电话：(020)83603985        传真：(020)83603989
    （五）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
    四、投资者参加网络投票的操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件
1）。
        五、备查文件
        1．广东广弘控股股份有限公司2022年第四次临时董事会会议决议；
   附件 1：参加网络投票的具体操作流程

                                       -3-
   附件 2：股东登记表（复印有效）
   附件 3、授权委托书（复印有效）


                                           广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                       二〇二二年四月七日


附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
   1、投票代码与投票简称：投票代码为“360529”，投票简称为“广弘投票”。
   2、填报表决意见
    本次 2022 年第二次临时股东大会提案为非累积投票提案，设有总议案。
   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


  二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间： 2022 年 4 月 22 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—
11:30 和下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 22 日上午 9：15 至下午
15：00 的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

                                    -4-
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
      3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


附件 2：
                                 股东登记表
         兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会。
         股东姓名：                              股东证券账户号：
         身份证或营业执照号：                    持股数：
         联系电话：                              传真：
         联系地址：                              邮政编码：
         登记日期：
       (注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)


附件 3:
                                 授权委托书
      兹委托           先生/女士代表我公司(本人)参加广东广弘控股股份有限
公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
我单位(本人)承担。我公司(本人)对 2022 年第二次临时股东大会审议事项的表决
意见：



                                      备注
议案
                 议案名称           该列打勾    同意        反对        弃权
序号
                                      的栏目
                                    可以投票

        总议案：除累积投票提案外
100                                    √
                的所有提案
      非累积投票提案




                                     -5-
       审议关于出版集团申请变更
1.00   “避免和解决同业竞争承诺     √

       履行期限”的议案




   委托人(公章或签名)：                  委托人身份证号码：
   委托人股东账户：                      委托人持有股数：
   受托人(签名)：                        受托人身份证号码：
   委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
                                              授权日期：2022 年   月   日
        (注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)




                                  -6-