证券代码：000529              证券简称：广弘控股          公告编号：2022-39

                      广东广弘控股股份有限公司
                2022 年第六次临时董事会会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       广东广弘控股股份有限公司（下称：公司、上市公司或广弘控股）于 2022
年 6 月 2 日以传真方式、电子文件方式发出 2022 年第六次临时董事会会议通知，
会议于 2022 年 6 月 9 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 人，现场参会 6 人，
通讯方式参会 2 人，董事高宏波先生、夏斌先生以通讯方式表决。公司监事列席
本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。
会议审议并通过如下决议：
       一、审议通过关于解决同业 竞争问题方案的 议案（详见同日 公告编号：
2022-40 《关于为解决同业竞争以子公司股权向关联企业增资暨关联交易的公
告》）。
       为妥善解决广弘控股全资子公司广东教育书店有限公司（下称：教育书店）
与公司实际控制人广东省出版集团有限公司（下称：出版集团）属下南方出版传
媒股份有限公司（下称：南方传媒）控股子公司广东新华发行集团股份有限公司
（下称：发行集团）之间的同业竞争问题，公司与发行集团签署《广弘控股与发
行集团之股份认购协议》,拟将所持有的教育书店 100%股权作价 104,768.76 万
元出资认购发行集团向公司增发的股份 6,495.6543 万股。本次交易完成后，发
行集团将成为公司的参股公司，教育书店将成为发行集团的全资子公司。
       为保障上市公司股东利益，公司与发行集团七名股东或授权代表（包括：南
方出版传媒股份有限公司、广东科技出版社有限公司、广东新世纪出版社有限公
司、广东经济出版社有限公司、广东花城出版社有限公司、广东人民出版社有限
公司、广州增城新华书店有限公司）签署《股东协议》，对发行集团在本次交易
交割完成日至 2025 年 6 月 30 日期间的利润分配作出安排。
       表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。同意本议案。关联董事蔡飚先
生、高宏波先生、夏斌先生已回避表决。该议案尚需提交 2021 年度股东大会审
议。
    二、审议通过关于广弘种业向银行申请不超过 34000 万元长期项目贷款及
公司为其贷款提供担保的议案（详见同日公告编号：2022-41《关于广弘种业向
银行申请 34000 万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的公告》。


    为加快广东广弘种业科技有限公司（下称：广弘种业）南方国鸡种业基地项
目建设，董事会同意广弘种业向有关合作银行申请不超过 34,000 万元长期项目
贷款，由公司对上述贷款提供连带责任保证担保，期限 15 年。董事会授权公司
管理层负责办理广弘种业不超过 34,000 万元的 15 年期贷款事项及公司对上述贷
款提供连带责任担保一切事宜。


    表决结果：同意 8 票、反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。该议案尚需提交
2021 年度股东大会审议。
    三、审议通过关于公司向银行申请综合授信融资额度的议案（详见同日公告
编号：2022-42《关于公司向银行申请综合授信融资额度的公告》）。
    为满足公司经营发展需要，董事会同意公司及其合并报表范围内子公司向有
关合作银行申请办理总额不超过人民币 14.84 亿元的综合授信融资业务。具体合
作银行、授信启用时间、授信业务种类、单次用信的具体金额、期限、利率、费
用等事宜，董事会授权公司管理层根据实际需要与各银行协商确定并执行，上述
授权有效期一年。
   表决结果：同意8票、反对0票，弃权0票。同意本议案。
   四、审议通 过关于召 开2021年 度股东大 会的议案 （详见 同日公告 编号：
2022-43《关于召开2021年度股东大会的通知》）。
    公司定于 2022 年 6 月 30 日下午 15：00 在广东省广州市东风中路 437 号越
秀城市广场南塔 37 楼公司会议室召开 2021 年度股东大会，会期半天。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。
    特此公告。


                                         广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                      二○二二年六月十日