证券代码：000529          证券简称：广弘控股         公告编号：2022-59


                      广东广弘控股股份有限公司

             关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会
    2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，2022 年第七次临时
董事会会议决定召开 2022 年第三次临时股东大会。
    3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4．会议召开日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022年8月25日下午15：00
    （2）网络投票时间：2022年8月25日，其中：
    通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间
为2022年8月25日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。
    通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具
体时间为2022年8月25日上午9:15至下午15:00任意时间。
    5.会议召开方式：现场投票表决、网络投票。
    在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场和网
络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    6.会议的股权登记日：2022 年 8 月 18 日

    7.会议出席对象
    （1）于股权登记日 2022 年 8 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    股东广东省广弘资产经营有限公司为本公司控股股东，广东省畜禽生产发展有
限公司为公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司的全资子公司，构成关联关系。
根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对提案 6 进行回避表决，
公司已在《关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司 100%股权暨关联交易的公
告》（公告编号：2022-54）中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他
股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）其他相关人员。
   8．会议地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会
议室。
    二、会议审议事项
    （一）表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注
  提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目可以
                                                          投票
  100              总议案：除累积投票提案外的所有提案     √
  非累积投票提案
  1.00             关于公司符合公开发行公司债券条件的议   √
                   案
  2.00             关于公司公开发行公司债券的议案         √
  2.01             发行规模                               √
  2.02             发行方式                               √
  2.03             发行对象及向公司股东配售的安排         √
  2.04             债券品种及期限                         √
  2.05             债券利率及确定方式                     √
  2.06             债券的还本付息方式                     √
  2.07             赎回条款或回售条款                     √
  2.08             募集资金的用途                         √
  2.09             偿还保障措施                           √
  2.10             担保安排                               √
  2.11             承销方式及上市安排                     √
  2.12             本次发行决议的有效期                   √
  3.00             关于提请股东大会授权董事会或董事会授   √
                   权人士全权办理本次发行公司债券相关事
                   项的议案
  4.00          关于发行中期票据的议案                   √
  5.00          关于发行超短期融资券的议案               √
  6.00          关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限     √
                公司 100%股权暨关联交易的议案
  7.00          关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合     √
                伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案
  8.00          关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合     √
                伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构的
                议案
  9.00          关于向子公司提供银行融资授信担保的议     √
                案
    （二）披露情况
   上述议案请查阅公司 2022 年 8 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东广弘控股股份有
限公司 2022 年第七次临时董事会会议决议公告》、关于发行公司债券预案的公告》、
《关于拟发行中期票据和超短期融资券的公告》、《关于拟参与竞拍广东省畜禽生
产发展有限公司 100%股权暨关联交易的公告》、《关于拟聘任会计师事务所的公告》
和《关于向子公司提供银行融资授信担保的公告》。
    （三）上述议案中议案 2、议案 4 至议案 9 属于影响中小投资者利益的重大事
项，公司将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。根据《上市公
司股东大会规则》的要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票并
披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、股东大会会议登记方法
    （一）登记方式
    自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持
被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东
由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证
进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复
印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可先通过传真或邮寄方式办理登
记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准；股东登记表和股东授权委托书样式详见
附件 2、3）。
   （二）登记时间
   2022 年 8 月 23 日上午 8:30—11:30.下午 14:30—17:00
   （三）登记地点
        广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 31 楼公司证券事务部
    （四）会议联系方式
    联系地址：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 31 楼广东广弘控股
股份有限公司证券事务部
    邮政编码：510030
    联系人：苏东明、梁燕娴
    电话：(020)83603985、83603995       传真：(020)83603989
   （五）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
   四、投资者参加网络投票的操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件
1）。
   五、备查文件
   （一）2022 年第七次临时董事会会议决议
   附件 1：参加网络投票的具体操作流程
   附件 2：股东登记表（复印有效）
   附件 3、授权委托书（复印有效）


                                             广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                          二〇二二年八月十日
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


一、网络投票的程序
   1、投票代码与投票简称：投票代码为“360529”，投票简称为“广弘投票”。
   2、填报表决意见
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
  二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年8月25日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和
下午13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统投票的时间为 2022 年 8 月 25 日上午 9：15 至下午 15：00
的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                              股东登记表
      兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2022年第三次临时股东大会。
      股东姓名：               股东证券账户号：
      身份证或营业执照号：     持股数：
      联系电话：               传真：
      联系地址：               邮政编码：
      登记日期：
     (注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)
附件 3：
                                  授权委托书
      兹委托           先生/女士代表我公司(本人)参加广东广弘控股股份有限公
司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单
位(本人)承担。我公司(本人)对 2022 年第三次临时股东大会审议事项的表决意见：
                                                    备注
 议案                                                          同   反   弃
                       议案名称                 该列打勾的栏
 序号                                                          意   对   权
                                                  目可以投票

100        总议案：除累积投票提案外的所有提案      √




      非累积投票提案
1         关于公司符合公开发行公司债券条件
          的议案                                     √

2          关于公司公开发行公司债券的议案
                                                     √

2.01       发行规模
                                                     √
2.02       发行方式
                                                     √
2.03       发行对象及向公司股东配售的安排            √
2.04       债券品种及期限                            √
2.05       债券利率及确定方式                        √
2.06       债券的还本付息方式                        √
2.07       赎回条款或回售条款
                                                     √
2.08       募集资金的用途                            √
2.09       偿还保障措施                              √
2.10       担保安排                                  √
2.11       承销方式及上市安排                        √
2.12       本次发行决议的有效期                      √
3      关于提请股东大会授权董事会或董事
       会授权人士全权办理本次发行公司债
       券相关事项的议案
                                                √




4      关于发行中期票据的议案
                                                √
5      关于发行超短期融资券的议案
                                                √
6      关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展
       有限公司 100%股权暨关联交易的议案        √


7      关于续聘立信会计师事务所（特殊普通
       合伙）为公司 2022 年度财务审计机构       √
       的议案
8      关于续聘立信会计师事务所（特殊普通
       合伙）为公司 2022 年度内部控制审计
       机构的议案
                                                √



9      关于向子公司提供银行融资授信担保
       的议案                                   √



    委托人(公章或签名)：         委托人身份证号码：
    委托人股东账户：             委托人持有股数：
    受托人(签名)：               受托人身份证号码：
    委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
                                               授权日期：2022 年   月   日
       (注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)