广东法制盛邦律师事务所
                    关于广东广弘控股股份有限公司
                      2022 年第三次临时股东大会
                              见证法律意见书
致：广东广弘控股股份有限公司
    广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）受广东广弘控股股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师出席公司 2022 年第三次临时股东大
会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人
和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。
    为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供
的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本
所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出
具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有
关副本材料或复印件与原件一致。
    本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德
规范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下：
    一、关于本次股东大会的召集和召开程序
    本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司于 2022 年 8 月 10 日将本次股
东大会的召开时间、现场会议的召开地点、议程、会议召开的方式、审议事项、
出席会议人员的资格、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会
议并参加表决的权利、现场会议的登记方法等，以公告方式分别刊载于《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    本次股东大会于 2022 年 8 月 25 日下午 15:00 如期召开，召开的实际时间、
地点、方式和内容与公告内容一致。
    经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性
文件及公司《章程》的规定。
    二、关于本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
    1. 本次会议的召集人
    本次股东大会的召集人为公司董事会。
    2. 出席现场会议的股东
    现场出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 4 名，代表股
份数 334,794,112 股，占公司有表决权总股份的 57.3483%。现场出席公司本次股
东大会的股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
    3. 参加网络投票的股东
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的人数
为 106 名，代表股份数 23,207,460 股，占公司有表决权总股份的 3.9753%。通过
网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
    4. 列席本次会议的其他人员
    现场列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高
级管理人员及见证律师。
    经本所律师审查，本次股东大会的召集人、出席或列席本次股东大会的人员
资格符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
    三、本次股东大会的表决程序和表决结果
    本次股东大会审议了公告中列明的如下议案：
    1．《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
    2．《关于公司公开发行公司债券的议案》；
    3．《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公
司债券相关事项的议案》；
    4．《关于发行中期票据的议案》；
    5．《关于发行超短期融资券的议案》；
    6．《关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司 100%股权暨关联交易的
议案》；
    7．《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务
审计机构的议案》；
    8．《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控
制审计机构的议案》；
    9．《关于向子公司提供银行融资的议案》。
    上述议案第 2、6 项为特别议案，该议案的审议通过应取得经出席本次股东
大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意；议案 1、3-5、7-9 项为普通议案，
该等议案的审议通过应取得经出席本次股东大会股东所持有效表决权二分之一
以上同意。
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，并按公司《章
程》规定的程序对现场记名投票进行计票、监票，当场公布表决结果。
    经见证，本所律师确认表决结果如下：
    1．《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
    总表决情况：
    同意 347,461,294 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0558％；反对
10,417,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9100％；弃权 122,400 股（其
中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0342％。
    中小股东表决情况：
    同意 28,673,773 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1212％；反对
10,417,878 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.5667％；弃权 122,400
股（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3121％。
    表决结果：通过。
    2．《关于公司公开发行公司债券的议案》；
    （1）发行规模
    总表决情况：
    同 意 347,461,294股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0558 ％；反对
10,417,878股，占出席会议所有股东所持股份的2.9100％；弃权122,400股（其中，
因未投票默认弃权19,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
    中小股东表决情况：
    同意 28,673,773 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1212％；反对
10,417,878 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.5667％；弃权 122,400 股
（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3121％。

    表决结果：通过。
    （2）发行方式
    总表决情况：
    同 意 347,461,294股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0558 ％；反对
10,417,878股，占出席会议所有股东所持股份的2.9100％；弃权122,400股（其中，
因未投票默认弃权19,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
    中小股东表决情况：
    同意 28,673,773 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1212％；反对
10,417,878 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.5667％；弃权 122,400 股
（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3121％。

    表决结果：通过。
    （3）发行对象及向公司股东配售的安排
    总表决情况：
    同 意 347,458,194股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0549 ％；反对
10,420,978股，占出席会议所有股东所持股份的2.9109％；弃权122,400股（其中，
因未投票默认弃权19,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
    中小股东表决情况：
    同意 28,670,673 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1133％；反对
10,420,978 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.5746％；弃权 122,400 股
（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3121％。
    表决结果：通过。
    （4）债券品种及期限
    总表决情况：
    同 意 347,321,294股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0167 ％；反对
10,417,878股，占出席会议所有股东所持股份的2.9100％；弃权262,400股（其中，
因未投票默认弃权19,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0733％。
    中小股东表决情况：
    同意 28,533,773 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.7642％；反对
10,417,878 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.5667％；弃权 262,400 股
（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.6691％。

    表决结果：通过。
    （5）债券利息及确定方式
    总表决情况：
    同 意 347,461,294股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0558 ％；反对
10,417,878股，占出席会议所有股东所持股份的2.9100％；弃权122,400股（其中，
因未投票默认弃权19,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
    中小股东表决情况：
    同意 28,673,773 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1212％；反对
10,417,878 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.5667％；弃权 122,400 股
（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3121％。
    表决结果：通过。
    （6）债券的还本付息方式
    总表决情况：
    同 意 347,458,594股，占出席会议所有股 东所持股份的 97.0550 ％；反对
10,420,578股，占出席会议所有股东所持股份的2.9108％；弃权122,400股（其中，
因未投票默认弃权19,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
    中小股东表决情况：
     同意 28,671,073 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1143％；反对
10,420,578 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.5736％；弃权 122,400 股
（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3121％。

    表决结果：通过。
    （7）赎回条款或回售条款
    总表决情况：
    同 意 347,461,294股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0558 ％；反对
10,417,878股，占出席会议所有股东所持股份的2.9100％；弃权122,400股（其中，
因未投票默认弃权19,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
    中小股东表决情况：
    同意 28,673,773 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1212％；反对
10,417,878 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.5667％；弃权 122,400 股
（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3121％。
    表决结果：通过。
    （8）募集资金的用途
    总表决情况：
    同 意 347,458,594股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0550 ％；反对
10,420,578股，占出席会议所有股东所持股份的2.9108％；弃权122,400股（其中，
因未投票默认弃权19,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
    中小股东表决情况：
    同意 28,671,073 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1143％；反对
10,420,578 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.5736％；弃权 122,400 股
（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3121％。

    表决结果：通过。
    （9）偿还保障措施
    总表决情况：
    同 意 347,458,594股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0550 ％；反对
10,420,578股，占出席会议所有股东所持股份的2.9108％；弃权122,400股（其中，
因未投票默认弃权19,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
    中小股东表决情况：
    同意 28,671,073 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1143％；反对
10,420,578 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.5736％；弃权 122,400 股
（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3121％。
    表决结果：通过。
    （10）担保安排
    总表决情况：
    同 意 347,458,594股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0550 ％；反对
10,420,578股，占出席会议所有股东所持股份的2.9108％；弃权122,400股（其中，
因未投票默认弃权19,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
    中小股东表决情况：
    同意 28,671,073 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1143％；反对
10,420,578 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.5736％；弃权 122,400 股
（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3121％。

    表决结果：通过。
    （11）承销方式及上市安排
    总表决情况：
    同 意 347,458,594股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0550 ％；反对
10,420,578股，占出席会议所有股东所持股份的2.9108％；弃权122,400股（其中，
因未投票默认弃权19,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
    中小股东表决情况：
    同意 28,671,073 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1143％；反对
10,420,578 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.5736％；弃权 122,400 股
（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3121％。
    表决结果：通过。
    （12）本次发行决议的有效期
    总表决情况：
    同 意 347,458,594股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0550 ％；反对
10,420,578股，占出席会议所有股东所持股份的2.9108％；弃权122,400股（其中，
因未投票默认弃权19,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
    中小股东表决情况：
    同意 28,671,073 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.1143％；反对
10,420,578 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.5736％；弃权 122,400 股
（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3121％。
    表决结果：通过。
    3．《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公
司债券相关事项的议案》
    总表决情况：
    同意 347,441,994 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0504％；反对
10,437,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9154％；弃权 122,400 股（其
中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0342％。
    中小股东表决情况：
    同意 28,654,473 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.0720％；反对
10,437,178 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.6159％；弃权 122,400 股
（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3121％。
    表决结果：通过。
    4．《关于发行中期票据的议案》；
    总表决情况：
    同 意 347,441,994股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0504 ％；反对
10,437,178股，占出席会议所有股东所持股份的2.9154％；弃权122,400股（其中，
因未投票默认弃权19,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
    中小股东表决情况：
    同意 28,654,473 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.0720％；反对
10,437,178 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.6159％；弃权 122,400 股
（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3121％。
    表决结果：通过。
    5．《关于发行超短期融资券的议》
    总表决情况：
    同 意 347,446,494股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0517 ％；反对
10,432,678股，占出席会议所有股东所持股份的2.9141％；弃权122,400股（其中，
因未投票默认弃权19,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
    中小股东表决情况：
    同意 28,658,973 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.0834％；反对
10,432,678 股，占出席会议的中小股东所持股份的 26.6044％；弃权 122,400 股
（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3121％。
    表决结果：通过。
    6．《关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司 100%股权暨关联交易
的议案》
    总表决情况：
    同 意 26,964,860 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 68.7633 ％ ； 反 对
12,249,191股，占出席会议所有股东所持股份的31.2367％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东表决情况：
    同意 26,964,860 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.7633％；反对
12,249,191 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.2367％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
    7．《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务
审计机构的议案》
    总表决情况：
    同 意 352,367,477股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4262 ％；反对
5,511,695股，占出席会议所有股东所持股份的1.5396％；弃权122,400股（其中，
因未投票默认弃权19,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
    中小股东表决情况：
    同意 33,579,956 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.6325％；反对
5,511,695 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.0554％；弃权 122,400 股（其
中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3121％。

    表决结果：通过。
    8．《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部
控制审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 352,367,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4262％；反对
5,511,695 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5396％；弃权 122,400 股（其
中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0342％。

    中小股东表决情况：
    同意 33,579,956 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.6325％；反对
5,511,695 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.0554％；弃权 122,400 股（其
中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3121％。
    表决结果：通过。
    9．《关于向子公司提供银行融资授信担保的议案》
    总表决情况：
    同 意 347,109,191股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9574 ％；反对
10,769,981股，占出席会议所有股东所持股份的3.0084％；弃权122,400股（其中，
因未投票默认弃权19,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0342％。
    中小股东表决情况：
    同意 28,321,670 股，占出席会议的中小股东所持股份的 72.2233％；反对
10,769,981 股，占出席会议的中小股东所持股份的 27.4646％；弃权 122,400 股
（其中，因未投票默认弃权 19,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.3121％。
    表决结果：通过。
    会议记录由会议主持人、出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书签名。
    经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、
法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效。
    四、结论
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、
出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符
合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
    【此页以下无正文】
【本页无正文，为《广东法制盛邦律师事务所关于广东广弘控股股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会见证法律意见书》之签字盖章页】


广东法制盛邦律师事务所




负 责 人：吴   翔                                   见证律师：张锡海




                                                    见证律师：陈必成




                                                      2022 年 8 月 25 日