证券代码：000529             证券简称：广弘控股        公告编号：2022-63



                        广东广弘控股股份有限公司

                   2022年第八次临时董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股”或“公司”）于 2022 年 8
月 18 日以传真方式、电子文件方式发出 2022 年第八次临时董事会通知，会议于 2022
年 8 月 25 日在会议室召开。会议应到董事 8 人，现场参会 5 人，通讯方式参会 3 人，
董事高宏波先生、独立董事李胜兰女士、独立董事郭天武先生以通讯方式表决。公司
监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生
主持。会议审议并通过如下决议：
   一、审议通过关于放弃优先购买权暨关联交易的议案（详见同日公告《关于放弃
优先购买权暨关联交易的公告》，公告编号：2022-64）。
    广州弘信小额贷款有限公司（以下简称“广州弘信”）为公司的参股公司，广州
弘信的注册资本为 20,000 万元，公司持有广州弘信 30%的股权。
    基于自身流动性需要变现资产原因，广州弘信的 4 名股东彭志江、李细桐、刘基
青和叶少鸿拟将其分别持有的广州弘信 20%、10%、20%和 20%股权（合计 70%股权）
以人民币 11,249.79 万元的价格转让给广东省广弘资产经营有限公司，公司拟放弃本
次股权转让的优先购买权。
    本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。关联董事蔡飚先生、
高宏波先生、夏斌先生已回避表决。
    特此公告。
                                              广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                       二○二二年八月二十七日