证券代码：000529         证券简称：广弘控股     公告编号：2022-64



                     广东广弘控股股份有限公司
               关于放弃优先购买权暨关联交易的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、关联交易事项概述
   （一）关联交易基本情况
    广州弘信小额贷款有限公司（以下简称“广州弘信”）为公司的参股公司，
广州弘信的注册资本为 20,000 万元，公司持有广州弘信 30%的股权。
    基于自身流动性需要变现资产原因，广州弘信的 4 名股东彭志江、李细桐、
刘基青和叶少鸿拟将其分别持有广州弘信的 20%、10%、20%和 20%股权（合计 70%
股权）以人民币 11,249.79 万元的价格转让给广东省广弘资产经营有限公司（以
下简称“广弘资产”），公司作为广州弘信的股东拟放弃本次股权转让的优先购
买权。
   （二）关联关系
    本次股权受让方广弘资产为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上
市规则（2022 年修订）》的有关规定，公司放弃该股权的优先购买权构成关联交
易。
   （三）审批程序履行情况
    公司于 2022 年 8 月 25 日召开了 2022 年第八次临时董事会会议，会议以同
意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的
议案》，关联董事蔡飚先生、高宏波先生、夏斌先生已回避表决。本次关联交易
经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》及《公司章程》的规
定，本次放弃优先购买权暨关联交易事项在董事会审批权限之内，无须提交股东
大会审议。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
   二、交易方的基本情况
   （一）转让方基本情况
    1、转让方 1

    姓名：彭志江

    住所：佛山市南海区

    身份证号：4406****4350

    关联关系：与公司无关联关系

    是否失信被执行人：否
    2、转让方 2

    姓名：李细桐

    住所：佛山市南海区

    身份证号：4406****4315

    关联关系：与公司无关联关系

    是否失信被执行人：否
    3、转让方 3

    姓名：刘基青

    住所：广州市天河区

    身份证号：4405****0057

    关联关系：与公司无关联关系

    是否失信被执行人：否
    4、转让方 4

    姓名：叶少鸿

    住所：深圳市福田区

    身份证号：4405****0036
    关联关系：与公司无关联关系

    是否失信被执行人：否
   （二）受让方基本情况
    1、公司名称：广东省广弘资产经营有限公司
    2、公司类型：其他有限责任公司
    3、注册地址：广州市天河区广州大道北 680 号
    4、法定代表人：陈玉敏
    5、注册资本：人民币 177,030.098 万元
    6、社会统一信用代码：91440000724778854C
    7、经营期限：2000 年 08 月 22 日至无固定期限
    8、经营范围：资产营运管理，投资基础上的经营管理，资产受托管理，商
品贸易，实业投资，股权投资，项目管理，自有物业出租及管理，停车场经营，
酒店住宿服务（旅业）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动)
    9、主要股东和实际控制人：广弘资产控股股东为广东省出版集团有限公司，
持有广弘资产公司 51%股权；实际控制人为广东省人民政府，持有广东省出版集
团有限公司 100%股权。
    10、最近一年及一期财务数据：
    广弘资产公司经广东省人民政府批准于 2000 年 9 月创建成立，是广东省属
三大资产经营公司之一。截止 2021 年 12 月 31 日，广弘资产合并报表总资产
791,357.79 万元，净资产 173,986.01 万元，2021 年实现营业收入 594,944.53
万元，净利润 30,053.18 万元。截止 2022 年 3 月 31 日(未经审计)，广弘资产
合并报表总资产 834,637.00 万元，净资产 180,492.17 万元,2022 年 1-3 月实现
营业收入 134,590.06 万元，净利润 6,529.09 万元。
    11、关联关系：广弘资产系公司控股股东。
    12、信用情况：广弘资产为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营
情况和财务指标良好。经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等
途径核查，广弘资产不属于失信责任主体。
   三、交易标的基本情况
   （一）广州弘信小额贷款有限公司基本情况
   1、公司名称：广州弘信小额贷款有限公司
   2、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
   3、注册地址：广州市越秀区长堤大马路 252-256 首层
   4、法定代表人：李旺
   5、注册资本：20,000 万人民币
   6、社会统一信用代码：91440101074613125X
   7、经营期限：2013 年 07 月 23 日至无固定期限
   8、经营范围：小额贷款业务。
   9、与本公司关联关系：广州弘信为公司的参股公司
   10、优先受让权：公司放弃本次股权转让的优先购买权
   11、信用情况：经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途
径核查，广州弘信不属于失信责任主体。
   12、本次股权转让前后标的公司股本情况：
                             转让前                                  转让后
 序号        股东名称    认缴出资       股权比例    股东名称    认缴出资      股权比例
                         （万元）                               （万元）
        1    广东广弘     6,000              30%    广东广弘      6,000         30%
             控股股份                               控股股份
                                                    有限公司
             有限公司
        2      彭志江     4,000              20%    广东省广     1,4000         70%
        3      李细桐     2,000              10%    弘资产经
                                                    营有限公
        4      刘基青     4,000              20%
                                                      司
        5      叶少鸿     4,000              20%
            合计          20,000             100%       合计     20,000         100%


   （二）最近一年一期的主要财务数据（经审计）
   根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所对广州弘信出具
的审计报告显示，广州弘信主要财务数据如下：
                                                                           单位：万元
                                                          2022 年 1-2 月/2022 年 2 月 28
        项目            2021 年度/2021 年 12 月 31 日
                                                                        日

    营业收入                        171.86                            41.20
     营业成本                   68.60                      2131.73


     营业利润                  103.26                     -2,090.53

      净利润                    77.41                     -2,095.98


     资产总额                 16,598.42                   14,505.84

     负债总额                   2.31                        5.71


   应收款项总额                 4.89                        4.89


    所有者权益                16,596.11                   14,500.13

经营活动产生的现金流
                                74.81                       27.45
      量净额


     （三）评估情况
     以 2022 年 2 月 28 日作为基准日，广东勤信国融资产评估与房地产估价有限
 公司对广州弘信进行了评估，并出具了勤信国融评报字【2022】第 33005 号《资
 产评估报告》（以下简称“资产评估报告”）。截至 2022 年 2 月 28 日，广州弘
 信采用资产基础法进行评估，总资产账面价值为 14,505.84 万元，评估价值为
 16,902.96 万元，总负债评估值总计为 5.71 万元，净资产账面价值为 14,500.13
 万元，净资产评估价值为 16,897.25 万元。
     四、关联交易的定价政策及定价依据
     本次交易中，广州弘信股权转让价格以《资产评估报告》评估结果为基础，
 根据交易各方实际情况协商确定，广州弘信的 4 名股东彭志江、李细桐、刘基青
 和叶少鸿以 2022 年 2 月 28 日为基准日，将其持有广州弘信合计 70%股权以人民
 币 11,249.79 万元的价格转让给广弘资产。
     五、放弃优先购买权的原因及影响
     基于小贷行业非公司未来发展的主要方向，为聚焦主业发展，公司拟放弃优
 先受让参股公司广州弘信股权。放弃本次优先购买权后，不会导致公司对广州弘
 信持有份额发生变更，广州弘信仍为公司参股公司，未导致公司合并报表范围变
 更，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利
 益的行为。
   六、当年年初至 6 月末与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2022 年年初至 2022 年 6 月末，公司与广弘资产及其控制的其他关联人实际
累计已发生的关联交易金额为 21,481 万元。
   七、独立董事事前认可和独立意见
    （一）独立董事事前认可意见
    独立董事认真审议了董事会提交的《关于放弃优先购买权暨关联交易的议
案》，认为公司本次放弃对广州弘信股权的优先购买权暨关联交易事项，不会影
响公司在广州弘信拥有的权益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东
利益的情形。我们同意将本议案提交公司 2022 年第八次临时董事会会议审议，
关联董事应当回避表决。
    （二）独立董事意见
    独立董事就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：本次放弃优先购买权
暨关联交易事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会导致公司对广州弘信
持股比例发生变更，不会对公司的生产经营及财务状况形成重大影响，不存在损
害上市公司及其他股东利益的情形。据此，我们一致同意该议案。
   八、备查文件
    （一）2022 年第八次临时董事会会议决议；
    （二）独立董事对本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见；


    特此公告。
                                           广东广弘控股股份有限公司董事会
                                              二〇二二年八月二十七日