证券代码：000531      证券简称：穗恒运 A     公告编号：2018－058
债券代码：112225      债券简称：14 恒运 01
债券代码：112251      债券简称：15 恒运债




             广州恒运企业集团股份有限公司
        关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知


     本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、会议基本情况

     1、会议届次：2018 年第三次临时股东大会

       2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第二十

八次会议审议通过，决定召开 2018 年第三次临时股东大会。

    3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》

的规定。

     4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间：2018 年 11 月 21 日（星期三）下午 14：

30；

     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的时间为 2018 年 11 月 21 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 11

月 20 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 21 日下午 15:00 期间的任意
                                1
时间。

    5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结

合的方式。

    （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，

若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

    6、股权登记日：本次股东大会 A 股股权登记日为 2018 年

11 月 16 日。

    7、会议出席对象：

    (1)在股权登记日（2018 年 11 月 16 日）持有公司股份的股

东。截止 2018 年 11 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次

股东大会。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出

席和参加表决(该代理人可不必是公司股东)，或在网络投票时间

内参与网络投票；

    (2) 公司董事、监事及高级管理人员；

    (3) 公司聘任的律师。

    8、现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道 235 号

恒运大厦 6 层会议室。

    二、会议审议事项

    （一）提案名称：《关于变更公司部分董事的议案》；
                            2
    1.01 选举钟英华先生为公司第八届董事会非独立董事

    1.02 选举简小方先生为公司第八届董事会非独立董事

    （二）披露情况：该议案已经第八届董事会第二十八次会议

审议通过（上述议案审议情况详见 2018 年 11 月 6 日公司公告）。

公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （三）特别说明：本次股东大会提案采取累积投票制进行表

决，应选非独立董事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有

表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数

以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数

不得超过其拥有的选举票数。

    三、提案编码

                   本次股东大会提案编码示例表
       提案编码              提案名称                     备注
    累计投票提案   累积投票提案：采取等额选举，填报 该列打勾的栏
                           投给候选人的票数           目可以投票
        1.00       《关于变更公司部分董事的议案》 应选人数 2 人
        1.01       选举钟英华先生为公司第八届董事           √
                             会非独立董事
        1.02       选举简小方先生为公司第八届董事           √
                             会非独立董事



    四、现场股东大会会议登记等事项

    （一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也

可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时

应提供下列材料:

    1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、
                                  3
证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有

效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

    2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份

证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理

人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、

法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

    （二）登记时间：2018 年 11 月 20 日上午 8:30-12:00，下

午 13:00-16:30。

    （三） 登记地点：广东省广州开发区开发大道 235 号 6—

6M 层（510730）。

    （四）其他事项

    1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会

议现场会议的股东食宿及交通费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则

本次股东会议的进程按当日通知进行。

    3、联 系 人：廖铁强、王蓉

       联系电话：020-82068252

        传     真：020-82068252

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体

操作流程见附件 1。

    六、备查文件
                            4
    1、广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第二十八

次会议决议；

    特此公告。

                        广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                    二○一八年十一月六日




附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。

    2、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票

数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行

投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所

投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人

投 0 票。

            累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

    投给候选人的选举票数                       填报

      对候选人 A 投 X1 票                     X1 票

      对候选人 B 投 X2 票                     X2 票

             ……                              ……

             合计                   不超过该股东拥有的选举票数
                                5
    各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥

有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得

超过其拥有的选举票数。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2018 年 11 月 21 日的交易时间，即上午 9:30—11:30

和下午 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 20 日下午 15：

00，结束时间为 2018 年 11 月 21 日下午 15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




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附件 2：授权委托书

                             授权委托书

     兹授权委托          先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企

业集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使如下

表决权（在投票栏中填入相应票数）:

                    本次股东大会提案编码示例表
                                                 备注        选举票数
   提案编码                提案名称        该列打勾的栏
                                             目可以投票
累计投票提案   累积投票提案：采取等额选举，填报投给候
                               选人的票数
    1.00             《关于变更公司部分董事的议案》       应选人数 2 人
    1.01       选举钟英华先生为公司第八            √
                   届董事会非独立董事
    1.02       选举简小方先生为公司第八            √
                   届董事会非独立董事

    本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/

无权 按照自己的意思表决。



委托人签名（法人单位加盖印章）：              身份证号码：

委托人持股数：                                委托人证券账户：

受托人签名：                                  身份证号码：



                                        委托日期：二○一八年    月      日

                                        有限期限：截至本次股东大会结束




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