证券代码：000531         证券简称：穗恒运 A    公告编号：2020—023
债券代码：112251         债券简称：15 恒运债



                   广州恒运企业集团股份有限公司
        关于董事会授权董事长并修改公司章程的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”、“本公司”)于2020

年7月9日上午召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于董

事会授权董事长并修改公司章程的议案》。从严格公司治理制度及完

成区委区政府交办的工作任务需要，同意将董事会职权范围内的部分职

权授权给董事长行使，并在公司章程中增加董事长的职权，以进一步理

顺公司的决策机制。具体如下:

    一、除现行法定职权外，董事会授权董事长行使以下权限：

    （一）审议批准公司及子公司对单个标的累计投资额3000万元以

下（含3000万元）,一年累计不超过10000万元（含10000万元）的对外

投资（不含委托理财、委托贷款、证券投资）、购买及出售资产（关

联交易除外）；

    （二）根据法律法规和公司章程规定和董事会授权签署相关文件，

包括但不限于：签署董事会文件、公司合同和法律法规规定的其他文

件，根据经营需要，向公司管理人员签署法定代表人授权委托书；
            （三）在发生不可抗力或者重大危机情形，无法召开董事会会议

       的紧急情况下，对公司事务行使符合法律法规和公司利益的特别裁决

       权和特别处置权，并在事后及时向董事会报告。

            二、对《公司章程》相应作如下修订：

条款号          原条款内容                      修订后条款内容

第 一 百 董事长行使下列职权：                   董事长行使下列职权：
             （一）主持股东大会和召集、主持董       （一）主持股东大会和召集、主持董事会
一 十 二
         事会会议；                             会议；
条
             （二）督促、检查董事会决议的执行；     （二）督促、检查董事会决议的执行；
             （三）董事会授予的其他职权。           （三）在董事会职权范围内审议批准公司
                                                及子公司对单个标的累计投资额 3000 万元以
                                                下（含 3000 万元）,一年累计不超过 10000 万
                                                元（含 10000 万元）的对外投资（不含委托理
                                                财、委托贷款、证券投资）、购买及出售资产
                                                （关联交易除外）；
                                                    （四）根据法律法规、公司章程规定和董
                                                事会授权签署相关文件，包括但不限于：签署
                                                董事会文件、公司合同和法律法规规定的其他
                                                文件，根据经营需要，向公司管理人员签署法
                                                定代表人授权委托书；
                                                    （五）在发生不可抗力或者重大危机情
                                                形，无法召开董事会会议的紧急情况下，对公
                                                司事务行使符合法律法规和公司利益的特别
                                                裁决权和特别处置权，并在事后及时向董事会
                                                报告；
                                                    （六）根据法律法规和公司章程规定，行
                                                使其他法定代表人职权和董事会授予的其他
                                                职权。

            除上述修订外，《公司章程》的其他条款未发生变化。

            其中，关于董事会对董事长的授权事项无需提交股东大会审议，
关于修改《公司章程》事项还需提交公司股东大会审议，并经出席股

东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

    备查文件：

    第八届董事会第四十四次会议决议；

    特此公告。



                         广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                   二〇二〇年七月十日