广州恒运企业集团股份有限公司独立董事
           关于聘任公司高级管理人员的独立意见


   根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广州恒运

企业集团股份有限公司独立董事，在认真审阅了《关于聘任王艳军先生

为公司副总经理的议案》及王艳军先生履历的基础上，基于我们的独立

判断，发表如下独立意见：

    一、同意聘任王艳军先生为公司副总经理，任期至本届董事会结束，

下届董事会产生为止。
    二、本次聘任的王艳军先生具备《公司法》及《公司章程》等相关

法律法规规定的高级管理人员任职资格。

    三、本次公司副总经理的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合

《公司章程》。

    四、本次聘任的公司副总经理具有丰富的企业管理及相关工作经

验，其能力能够胜任所聘任的工作。



独立董事：谭劲松、陈   骞、谢晓尧、李树华



                                二Ｏ二Ｏ年八月二十七日