证券代码：000531         证券简称：穗恒运 A      公告编号：2020—040


                广州恒运企业集团股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开及出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开日期和时间

    现场会议召开时间：2020 年 11 月 6 日（星期五）下午 14：30；

    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2020 年 11 月 6 日交易时间，即 9:15-9:25 和 9:30-11:30、下午 13:00—

15:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 11 月 6 日上午 9:15，

结束时间为 2020 年 11 月 6 日下午 15:00。

    2、现场会议召开地点：广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6 层会

议室；

    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、召集人：本公司董事会；

    5、主持人：本公司董事长钟英华先生；

     6、本次会议的召开经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，
     符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政

     法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

            （二）会议出席情况

             1、出席本次会议的股东（代理人）共 7 人，代表股份 399,025,550

     股，占公司有表决权总股份 58.2449%。其中：

           （1）出席现场会议的股东（代理人）6 人，代表股份 399,019,450

     股，占公司有表决权总股份 58.2440%。

           （2）通过网络投票的股东（代理人）1 人，代表股份 6,100 股，占

     公司有表决权总股份 0.0009%。

           （3）参与表决的中小股东（代理人）4 人，代表股份 2,106,276 股，

     占公司有表决权总股份 0.3074%。

             2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、

     其他高级管理人员、公司聘请的律师。

            二、议案审议表决情况

            本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：

            1、《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》

       表决情况如下：

                                同意                        反对                       弃权
股东类型
                      票数             比例（%）   票数           比例（%） 票数        比例（%）

普通股合计        399,019,450           99.9985%          6,100    0.0015%         0     0.0000%

中小股东           2,100,176            99.7104%          6,100    0.2896%         0     0.0000%

     表决结果：通过
           2、《关于修改《公司章程》的议案》

       表决情况如下：

                                 同意                        反对                       弃权
股东类型
                       票数             比例（%）   票数           比例（%） 票数        比例（%）

普通股合计         399,019,450           99.9985%          6,100    0.0015%         0     0.0000%

中小股东            2,100,176            99.7104%          6,100    0.2896%         0     0.0000%

           表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3

     以上通过。

           三、律师出具的法律意见

             1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

             2、律师姓名：黄菊、许丽华

           3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的

     资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》

     的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

           四、备查文件

             1、签字盖章的公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

             2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

             特此公告。

                                            广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                                       2020 年 11 月 7 日