证券代码：000531         证券简称：穗恒运 A       公告编号：2021—002

                   广州恒运企业集团股份有限公司
             第八届董事会第四十九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第四十九次会议于

2021 年 1 月 5 日发出书面通知，于 2021 年 1 月 13 日上午以通讯表决方式

召开，会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次董事会

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的规定。

    二、董事会会议审议情况

       会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

       （一）审议通过了《关于变更公司部分独立董事的议案》。同意：

       谭劲松先生因连续担任本公司独立董事已满六年，根据中国证监

会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，不再担任

公司独立董事及董事会下属各专门委员会委员等一切职务。

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会提名袁英红
女士作为本公司第八届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会结
束，下届董事会产生为止。
    感谢谭劲松先生在任公司独立董事期间为公司的发展所做的贡
献。

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    截至目前，谭劲松先生未持有公司股票。
    公司独立董事对该独立董事候选人发表了独立意见。

    在本次董事会审议确定候选人后，将提交公司股东大会审议（因

仅等额选举一名公司非独立董事，不采取累积投票方式选举，而以单

项提案提出，按非累计投票提案进行表决）。

    上述独立董事候选人已按照证监会规定取得独立董事资格证书，

该独立董事任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大

会方可进行表决。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司 2021 年 1 月 14 日披露的《广州恒运企业集团股份

有限公司拟变更部分独立董事的公告》。

    （二）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会有关事

项的议案》。同意公司于 2021 年 1 月 29 日（星期五）以现场投票与网

络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    会议详情请见公司 2021 年 1 月 14 日披露的《广州恒运企业集团

股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    第八届董事会第四十九次会议决议。

    特此公告。

                      广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                    2021 年 1 月 14 日


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