证券代码：000531        证券简称：穗恒运 A   公告编号：2021—005



                   广州恒运企业集团股份有限公司
                   关于拟变更部分独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    谭劲松先生因连续担任本公司独立董事已满六年，根据中国证监会

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，不再担任公司

独立董事及董事会下属各专门委员会委员等一切职务。

    根据《公司法》及《公司章程》相关规定，在新任董事就任前，原

董事仍需履行职责。

    感谢谭劲松先生在任公司董事期间为公司的发展所做的贡献。

    截至目前，谭劲松先生未持有公司股票。

    一、拟变更独立董事情况

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会

审核及公司第八届董事会第四十九次会议审议通过，同意提名袁英红女

士作为本公司第八届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会结束，

下届董事会产生为止。

    公司独立董事对该独立董事候选人发表了独立意见。

    在本次董事会审议确定候选人后，将提交公司股东大会审议（因仅

等额选举一名公司非独立董事，不采取累积投票方式选举，而以单项提
案提出，按非累计投票提案进行表决）。

    上述独立董事候选人已按照证监会规定取得独立董事资格证书，该

独立董事任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方

可进行表决。

    二、备查文件：

   第八届董事会第四十九次会议决议。

    特此公告。

                            广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                          2021 年 1 月 14 日



附：独立董事候选人袁英红女士简历

    袁英红女士，1965 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册
会计师、国际注册内部审计师,拥有会计师、审计师职称。2014 年至今
任广州注册会计师协会副秘书长,2016 年至今任广州注册会计师协会行
业党委副书记;2006 年至今兼任广东省政府采购、广州市政府采购、广
东省机电设备招标中心、广东省市国资委评审专家库专家;中国工商银行
广东省、广州市分行集中采购外部专家; 曾兼任深圳市奔达康电缆股份
有限公司独立董事。现兼任广东永顺生物制药有限公司、惠州市锦好医
疗科技股份有限公司独立董事。
    袁英红女士未持有本公司股份，不存在《公司法》、《深交所主板上
市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为董事的情形；
与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之
五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行
人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。