证券代码：000531        证券简称：穗恒运 A   公告编号：2021－006


                   广州恒运企业集团股份有限公司
         关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议基本情况

    1、会议届次：2021 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第四十九次

会议审议通过，决定召开 2021 年第一次临时股东大会。

    3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间：2021 年 1 月 29 日（星期五）下午 14：30；

    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2021 年 1

月 29 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；互联

网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 29 日上午 9:15，结束时

间为 2021 年 1 月 29 日下午 15:00。

    5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的

方式。

    （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
                                  1
    （2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

       6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2021 年 1 月 25

日。

    7、会议出席对象：

    （1）截止 2021 年 1 月 25 日（股权登记日）下午深圳证券交易

所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司全体股东或其授权委托代理人；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的法律顾问。

    8、现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道 235 号恒运

大厦 6 层会议室。

    二、会议审议事项

    （一）提案名称

       1. 审议关于变更公司部分独立董事的议案（选举袁英红女士为

公司第八届董事会独立董事）。

    （二）披露情况

    上述提案已经第八届董事会第四十九次会议审议通过。上述提案

审议情况详见 2021 年 1 月 14 日公司公告。公司指定披露媒体为《证

券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    （三）特别说明：

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
                                    2
异议，股东大会方可进行表决。

    三、提案编码

                   本次股东大会提案编码示例表

                                                           备注
提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏
                                                        目可以投票
1.00       审议关于变更公司部分独立董事的议案（选举袁英 √
           红女士为公司第八届董事会独立董事）

    以上提案因仅等额选举一名公司独立董事，不采取累积投票方式

选举，而以单项提案提出，按非累计投票提案进行表决。

    四、现场股东大会会议登记等事项

    （一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以

用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下

列材料:

    1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券

账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证

件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

    2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、

法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，

代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出

具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

    （二）登记时间：2021 年 1 月 28 日上 午 8:30-12:00 ，下午

13:00-16:30。

    （三） 登记地点：广东省广州开发区开发大道 235 号 6—6M 层

（510730）。
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    （四）其他事项

    1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现

场会议的股东食宿及交通费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

股东会议的进程按当日通知进行。

    3、联 系 人：廖铁强、陈韵怡

         联系电话：020-82068252

         传    真：020-82068252

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附

件 1。

    六、备查文件

    1、广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第四十九次会

议决议。

    特此公告。

                            广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                        2021 年 1 月 14 日

附件：

1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 出席股东大会的授权委托书




                                  4
              附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。

    2、填报表决意见

    根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021 年 1 月 29 日的交易时间，上午 9:15-9:25 和

9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 1 月 29 日上午 9：15，

结束时间为 2021 年 1 月 29 日下午 15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




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                             附件 2：授权委托书

         兹授权委托         先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企

   业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使如下

   表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:

                        本次股东大会提案编码示例表

                                                    备注
提案                                              该 列 打 勾 同意
                       提案名称                                       反对    弃权
编码                                              的栏目可
                                                  以投票
1.00 审议关于变更公司部分独立董事的议案（选举     √

       袁英红女士为公司第八届董事会独立董事）




         本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/

   无权 按照自己的意思表决。



   委托人签名（法人单位加盖印章）：             委托人持股性质及数量：



   受托人签名：                                 身份证号码：

                                             委托日期：2021 年       月      日

                                          有限期限：截至本次股东大会结束




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