证券代码：000531          证券简称：穗恒运 A    公告编号：2021－023



                   广州恒运企业集团股份有限公司
          关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知


       本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、会议基本情况

       1.会议届次：2021 年第三次临时股东大会

       2.会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第五十二次会

议审议通过，决定召开 2021 年第三次临时股东大会。

       3.会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

       4.会议召开日期和时间：

       现场会议召开时间：2021 年 3 月 22 日（星期一）下午 14：30；

       网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2021 年 3

月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；互联网投票

系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2021

年 3 月 22 日下午 15:00。

       5.召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方

式。

       （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可
                                    1
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

    6.股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2021 年 3 月 17 日。

    7.会议出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于

股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，因故不

能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的法律顾问。

    8.现场会议召开地点：广东省广州开发区开发大道 235 号恒运大

厦 6 层会议室。

    二、会议审议事项

    （一）提案名称:

    1.关于公司董事会换届的议案，采用累积投票制分别等额选举：

    （1）第九届董事会非独立董事

     ①许鸿生先生

     ②张存生先生

     ③朱晓文先生

     ④肖任迪先生

     ⑤王毅镳先生

     ⑥林毅建先生
                                2
      ⑦陈跃先生

     （2）第九届董事会独立董事

      ①陈骞先生

      ②谢晓尧先生

      ③袁英红女士

      ④马晓茜先生

     2.关于公司监事会换届的议案，采用累积投票制等额选举公司第

九届监事会股东代表监事：

     ①易武

     ②叶志华

     ③庄脱

     （二）披露情况：

     上述提案已经第八届董事会第五十二次会议审议通过。上述提案

审议情况详见 2021 年 3 月 6 日公司公告。公司指定披露媒体为《证

券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

     （三）特别说明：

     1.本次股东大会提案均采取累积投票制进行表决，应选非独立董

事 7 名，独立董事 4 名，股东代表监事 3 名。各候选人简历详见 2021

年 3 月 6 日公司公告。公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。股东所拥

有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以

将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
                                    3
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    2. 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核

无异议，股东大会方可进行表决。

    三、提案编码

                   本次股东大会提案编码示例表

                                                                备注

  提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏目可

                                                               以投票

累积投票提案                                                  等额选举


               关于公司董事会换届的议案之选举第九届董事
    1.00                                                  应选人数（7）人
               会非独立董事

    1.01                      许鸿生先生                         √

    1.02                      张存生先生                         √

    1.03                      朱晓文先生                         √

    1.04                      肖任迪先生                         √

    1.05                      王毅镳先生                         √

    1.06                      林毅建先生                         √

    1.07                       陈跃先生                          √

               关于公司董事会换届的议案之选举第九届董事
    2.00                                                  应选人数（4）人
               会独立董事

    2.01                       陈骞先生                          √

    2.02                      谢晓尧先生                         √


                                 4
    2.03                       袁英红女士                        √

    2.04                       马晓茜先生                        √

                关于公司监事会换届的议案，选举第九届监事
    3.00                                                   应选人数（3）人
                             会股东代表监事

    3.01                        易武先生                         √

    3.02                       叶志华女士                        √

    3.03                        庄脱先生                         √

    四、现场股东大会会议登记等事项

    （一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以

用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下

列材料:

    1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账

户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、

股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

    2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、

法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，

代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出

具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

    （二）登记时间：2021 年 3 月 19 日上 午 8:30-12:00 ，下午

13:00-16:30。

    （三）登记地点：广东省广州开发区开发大道 235 号 6—6M 层

（510730）。


                                  5
    （四）其他事项

    1.本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现场

会议的股东食宿及交通费用自理。

    2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股

东会议的进程按当日通知进行。

    3.联 系 人：廖铁强、陈韵怡

    联系电话：020-82068252

    传     真：020-82068252

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附

件 1。

    六、备查文件

    1.广州恒运企业集团股份有限公司第八届董事会第五十二次会

议决议。

    2.广州恒运企业集团股份有限公司第八届监事会第二十九次会

议决议。

    特此公告。

                              广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                       2021 年 3 月 6 日

附件：

    1. 参加网络投票的具体操作流程

    2. 出席股东大会的授权委托书
                                 6
             附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。

    2、填报表决意见或选举票数

    本次股东大会提案为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票

数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股

东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举

票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

        累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投给候选人的选举票数                      填报

      对候选人 A 投 X1 票                     X1 票

      对候选人 B 投 X2 票                     X2 票

             ……                              ……

             合计                   不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 7 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7。

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位独立董事候选人中任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    ②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 4 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，


                                7
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    ③选举股东代表监事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2021 年 3 月 22 日的交易时间，上午 9:15-9:25 和

9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 22 日上午 9：15，

结束时间为 2021 年 3 月 22 日下午 15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。




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                                     附件 2：授权委托书

               兹授权委托            先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企

           业集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使如下

           表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:

                            本次股东大会提案表决意见示例表

                                                         备注                     选举票数
  提案编码               提案名称
                                                该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案                     采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

               关于公 司董 事会换 届的 议案之
    1.00                                                        应选人数（7）人
               选举第九届董事会非独立董事

    1.01                许鸿生先生                        √

    1.02                张存生先生                        √

    1.03                朱晓文先生                        √

    1.04                肖任迪先生                        √

    1.05                王毅镳先生                        √

    1.06                林毅建先生                        √

    1.07                 陈跃先生                         √

               关于公 司董 事会换 届的 议案之
    2.00                                                        应选人数（4）人
               选举第九届董事会独立董事

    2.01                 陈骞先生                         √

    2.02                谢晓尧先生                        √

    2.03                袁英红女士                        √


                                                9
2.04               马晓茜先生                     √

          关于公司监事会换届的议案，选
3.00                                                   应选人数（3）人
           举第九届监事会股东代表监事

3.01                易武先生                      √

3.02               叶志华女士                     √

3.03                庄脱先生                      √




           本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/

       无权 按照自己的意思表决。



           委托人签名（法人单位加盖印章）：       委托人持股性质及数量：



           受托人签名：                           身份证号码：

                                          委托日期：2021 年    月    日

                                          有限期限：截至本次股东大会结束




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