穗恒运Ａ：第九届董事会第一次会议决议公告2021-03-23
证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2021—028
广州恒运企业集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2021 年 3
月 12 日发出书面通知，于 2021 年 3 月 22 日下午以通讯表决方式召开，会
议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次董事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
1.审议通过了《关于选举许鸿生先生为公司第九届董事会董事长的
议案》。同意：
根据《公司章程》的规定，选举许鸿生先生为公司第九届董事会
董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下
届董事会产生为止（简历详见公司于 2021 年 3 月 6 日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》的第八届董事会第五十二次会议决议公告）。
表决结果：11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
1
公司独立董事对选举的董事长发表了独立意见。内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》的相关公告。
2.审议通过了《关于选举张存生先生为公司第九届董事会副董事长
的议案》。同意：
根据《公司章程》的规定，选举张存生先生为公司第九届董事会
副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，
下届董事会产生为止（简历详见公司于 2021 年 3 月 6 日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》的第八届董事会第五十二次会议决议公告）。
表决结果：11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对选举的副董事长发表了独立意见。内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》的相关公告。
3.审议通过了《关于聘任朱晓文先生为公司总经理的议案》。
同意续聘朱晓文先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止（简历详见公司于
2021 年 3 月 6 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》的第八届董事会第五十二次会议
决议公告）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2
公司独立董事对聘任的总经理发表了独立意见。内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》的相关公告。
4.审议通过了《关于聘任张晖先生为公司第九届董事会秘书的议
案》。
同意续聘张晖先生为公司第九届董事会秘书，任期自本次董事会
审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止。张晖先
生的相关履历材料已按规定报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易
所对其任职资格无异议（简历附后）。
表决结果：11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对聘任的董事会秘书发表了独立意见。内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》的相关公告。
5.审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监兼财务负责人的
议案》。
同意续聘周水良先生、王艳军先生、杨珂女士、刘贻俊先生为公
司副总经理、陈宏志先生为公司财务总监兼财务负责人，任期自本次
董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止（上
述人员简历附后）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3
公司独立董事对聘任的上述高级管理人员发表了独立意见。内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
6.审议通过了《关于聘任廖铁强先生为公司证券事务代表的议案》。
同意续聘廖铁强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审
议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生为止（简历附后）。
表决结果：11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
7.审议通过了《关于选举第九届董事会专门委员会委员的议案》。
同意：
根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》的有关规定，选举第九届董事会专门委员会委员，任期
自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会结束，下届董事会产生
为止。具体如下：
名称 召集人 委员名单
战略发展委员会 许鸿生 张存生、王毅镳、林毅建、马晓茜
提名委员会 陈 骞 谢晓尧、许鸿生
薪酬与考核委员会 谢晓尧 陈骞、张存生
审计委员会 袁英红 马晓茜、朱晓文
表决结果： 11 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
4
上述人员简历详见公司于 2021 年 3 月 6 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
的第八届董事会第五十二次会议决议公告。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
2021 年 3 月 23 日
附件：受聘相关人员简历
1．周水良先生，1970 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，硕士
学位，中南工业大学热能工程专业毕业，高级工程师。2008 年 2 月至
2012 年 6 月任总工程师兼党总支书记，2011 年 7 月至今任公司副总经
理。目前未在公司股东、实际控制人等单位任职。
周水良先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会
采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
5
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法
律法规和《公司章程》规定。
2．王艳军先生，1972 年出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。
1996 年 7 月参加工作，近五年任本公司总工程师，曾兼任广州恒运
东区天然气热电有限公司董事长、广州恒运热电（D）厂有限责任公
司董事，2019 年 12 月至今任公司副总经理。目前未在公司股东、实际
控制人等单位任职。
王艳军先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会
采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法
律法规和《公司章程》规定。
3．杨珂女士，1976 年出生，中共党员，本科学历，硕士学位，经
济师、高级人力资源师。1998 年 7 月参加工作，近五年任本公司投资
管理总部副经理兼投资调研科科长、投资管理总部副经理、运营管理
总部经理、运营管理部总经理，2020 年 7 月至今任公司副总经理。目
6
前未在公司股东、实际控制人等单位任职。
杨珂女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会
采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法
律法规和《公司章程》规定。
4．刘贻俊先生，1979 年出生，中共党员，硕士学位，经济师。2006
年 7 月参加工作，近五年任本公司总党政办副主任，兼任股权投资公
司总经理，2020 年 7 月至今任公司副总经理。目前未在公司股东、实
际控制人等单位任职。
刘贻俊先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会
采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券
7
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法
律法规和《公司章程》规定。
5．张晖先生，1972 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，经
济师。2004 年获深圳证券交易所颁发《上市公司董事会秘书资格
证》。2006 年 1 月至今任广州恒运企业集团股份有限公司董事会
秘书。目前未在公司股东、实际控制人等单位任职。
张晖先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会
采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法
律法规和《公司章程》规定。
张晖先生联系方式：
办公电话：020—82068252 传 真：020-82068252
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电子邮箱：hy000531@hengyun.com.cn
6．陈宏志先生，1966 年 12 月出生，专业会计硕士、会计师。具
有中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师、国际注册内
部审计师、国际高级财务管理师资格。2008 年至 2013 年 6 月任公司控
股子公司锦泽地产公司董事、副总经理兼财务总监。2013 年 6 月至今
任公司财务总监兼财务负责人。目前未在公司股东、实际控制人等单
位任职。
陈宏志先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会
采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论
意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法
律法规和《公司章程》规定。
7. 廖铁强先生，1975 年 7 月出生，中共党员，硕士，经济师，助
理工程师。近五年历任公司董秘室股证事务科科长、证券事务代表。
2019 年 6 月至今任公司董秘室总经理助理，2020 年 6 月至今兼任股权
投资有限公司总经理助理、江西宜春农商行董事。2010 年 7 月参加深
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交所董事会秘书培训班学习并获深圳证券交易所颁发《上市公司董事会
秘书资格证》。目前未在公司股东、实际控制人等单位任职。
廖铁强先生与其他持有公司5%以上股份股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、
《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得提
名为证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，
符合《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司董事会秘书及证券
事务代表资格管理办法》等相关法规要求的任职资格。
廖铁强先生联系方式：
办公电话：020—82068252 传 真：020-82068252
电子邮箱：hy000531@hengyun.com.cn
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