穗恒运Ａ：独立董事年度述职报告2021-04-02
广州恒运企业集团股份有限公司
2020 年度独立董事述职报告
我们作为广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，2020 年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、 关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》等有关法律法规的规定，以及公司章程要求，从公司整体利益
出发，忠实独立地履行了职责，谨慎、勤勉地行使了所赋予的权利，
积极出席了公司 2020 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，对
公司相关事项提出了中肯建议并发表了独立意见，切实维护了公司和
股东尤其是中小股东的利益。现将 2020 年度履行职责情况述职如下：
一、出席本年度公司董事会的情况
2020 年度公司共召开了 7 次董事会会议，独立董事出席情况如
下：
独立董事 本年应参加 亲自 委托
缺席（次） 备注
姓名 董事会次数 出席（次） 出席（次）
谭劲松 7 7 0 0
陈 骞 7 6 1 0
谢晓尧 7 7 0 0
李树华 7 7 0 0
每次召开董事会会议前，能积极获取作出决议所需要的情况和
资料，为董事会的各项决策做充分的准备。会议上认真审议每个议题，
积极参与讨论并提出专业化、合理化建议，为公司董事会作出科学、
客观决策起到了积极的促进作用。
二、出席本年度股东大会的情况
出席了 2020 年 5 月 8 日召开的 2019 年年度股东大会、2020 年
11 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。
三、对公司有关事项是否提出异议的情况
报告期内，对公司董事会的各项议案和公司其他重要事项未提出
异议，会上对各审议事项均投了同意票。
四、发表专项独立意见的情况
2020 年我们根据有关规定和要求，参与讨论了公司的重大事项，
在认真了解情况、审阅相关文件资料后就公司的一些重大事项发表了
独立意见，有效保证了董事会的科学决策，维护了公司整体利益和广
大中小投资者的利益。
1、在 2020 年 4 月 17 日召开的公司第八届董事会第四十二次会议
上，就公司 2019 年度利润分配预案、企业会计政策变更、公司内部
控制自我评价报告、第八届董事会董事候选人、控股股东及其他关联
方占用公司资金情况和对外担保情况等发表了独立意见。
2、在 2020 年 8 月 26 日召开的公司第八届董事会第四十五次会议
上，就公司对外担保及资金占用情况、公司聘任公司高级管理人员等
事项发表了独立意见。
3、在 2020 年 10 月 21 日召开的第八届董事会第四十六次会议上，
就公司聘请 2020 年度审计机构发表了独立意见。
4、在 2020 年 11 月 25 日召开的第八届董事会第四十八次会议上，
就变更公司部分高级管理人员发表了独立意见。
五、担任董事会专业委员会委员工作情况
作为独立董事，我们在董事会战略发展委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员中均有任职。报告期内，遵照公司章程，
我们积极参与专门委员会的日常工作，认真履行有关职责。
六、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2020 年，我们对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外投
资等事项，在董事会上发表各自的意见。对公司重大关联交易按照规
定事前做了充分了解，签署事前认可意见并在董事会上发表了独立意
见。此外还对公司信息披露情况等进行监督，维护了公司和中小股东
的合法权益。
2021 年，我们将继续严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》等法律法规的要求和公司章程的规定，勤勉尽责，努力为公司发展
提出建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，维护公司全体股东
的权益，更好地履行独立董事职责。
独立董事：陈骞、谢晓尧、袁英红、马晓茜
2021 年 4 月 2 日
