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公司公告

穗恒运A:关于参与设立合资公司投资中新知识城综合能源站服务项目的公告2021-04-29  

                        证券代码:000531     证券简称:穗恒运 A      公告编号:2021—041


               广州恒运企业集团股份有限公司
 关于参与设立合资公司投资中新知识城综合能源服务项目
                            的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、对外投资概述

    广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”、“本公司”、“穗

恒运”)拟与广州智光电气股份有限公司(简称 “智光电气”)、知识

城(广州)投资集团有限公司(简称“知识城集团”)共同出资组建

合资公司——广州知识城智光综合能源投资运营有限公司(暂定名,

最终以市场监督管理部门核定为准),专业从事综合能源服务,包括

综合能源的规划、建设、投资、运营与服务等。通过开展综合能源服

务,打造知识城智慧能源新型产业园区,提升新能源综合利用率,合

作各方发挥各自的优势,实现利益共享。

    合资公司为有限责任公司,注册资本为 1 亿元,其中知识城集团

以人民币现金出资 0.24 亿元,占注册资本的 24%,本公司以人民币现

金出资 0.25 亿元,占注册资本的 25%,智光电气以人民币现金出资

0.51 亿元,占注册资本的 51%。

    本次对外投资已经公司办公会审议通过,根据《公司章程》第一

百一十二条,董事会授权董事长审批 3,000 万元(含)以下,一年累

计 10,000 万元(含)的对外投资事项。本次对外投资未构成关联交易,

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未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本

次对外投资尚需向市场监督管理部门办理注册登记。

    二、交易对方(合作方)基本情况

    1、广州智光电气股份有限公司

    注册资本:人民币 78,779.1994 万元

    法定代表人:陈谨

    成立日期:1999 年 4 月 9 日

    住所:广州市黄埔区埔南路 51 号

   经营范围:电力电子元器件制造;工业自动控制系统装置制造;

电工仪器仪表制造;电气机械设备销售;电子、通信与自动控制技术

研究、开发;电力电子技术服务;计算机技术开发、技术服务;机电

设备安装服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;电

子产品批发;电子产品零售;计算机批发;计算机零售。

    2、知识城(广州)投资集团有限公司

    注册资本:203488.285318 万人民币元

    企业类型:有限责任公司(国有独资)

    法定代表人:陈长新

    成立日期:1984 年 07 月 19 日

    住所:广州市经济技术开发区志诚大道 302 号融汇大厦 15 楼

    经营范围:企业总部管理;建筑物拆除(不含爆破作业);项目投

资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);投资、

开发、建设、经营管理物流设施;企业管理咨询服务;投资咨询服务;企
                                  2/7
业财务咨询服务;市场调研服务;房地产开发经营;自有房地产经营活动;

物业管理;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品

仓储);市政公用工程施工;市政设施管理;企业自有资金投资;

    知识城(广州)投资集团有限公司是广州经济技术开发区管理委

员会国有独资控制的企业。

     三、投资标的基本情况

    1、出资方式:合作各方以自有(或自筹)资金出资。

    2、标的基本情况

    公司名称:知识城智光恒运(广州)综合能源投资运营有限公司

    经营范围:以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;工程管理

服务;节能管理服务;供冷服务;热力生产和供应;光伏发电设备租

赁;太阳能发电技术服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含

许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;

智能控制系统集成;人工智能行业应用系统集成服务。(暂定,最终

以市场监督管理部门备案情况为准)

    注册资本:人民币 10,000 万元

    股东出资额和出资形式:

                       股权比   缴资     出资数额   出资
  股东姓名或名称                                             出资时间
                         例     期数      (万元)    方式

知识城(广州)投资集                                       公司成立之日
                        24%     一期      2,400     货币
    团有限公司                                              起一个月内

                                   3/7
广州智光电气股份有                                  公司成立之日
                     51%   一期     5,100   货币
      限公司                                         起一个月内

广州恒运企业集团股                                  公司成立之日
                     25%   一期     2,500   货币
    份有限公司                                       起一个月内

    四、对外投资合同的主要内容

    1、公司与知识城投资集团、智光电气共同投资设立一家有限责

任公司(简称“合资公司”)作为开展协议项下合作的载体,合资公

司名称暂定为“知识城智光恒运(广州)综合能源投资运营有限公司”

(暂命名,最终以市场监督管理部门核定为准)。

    2、合资公司注册资本为 1 亿元人民币,其中知识城投资集团以

货币出资认缴 2,400 万元人民币,持有合资公司 24%的股权;智光电

气以货币出资认缴 5,100 万元,持有合资公司 51%的股权;穗恒运以

货币出资认缴 2,500 万元,持有合资公司 25%的股权。

    3、合资公司设董事会,由 5 名董事组成,其中智光电气委派 3

名,知识城投资集团委派 1 名,穗恒运委派 1 名;董事任期三年,经

股东委派可以连任。董事长由智光电气委派的董事担任,董事长为合

资公司法定代表人。

    4、合资公司设监事会,监事会由 3 名监事组成,其中知识城集

团委派 1 名,穗恒运委派 1 名,剩余 1 名为职工监事,由合资公司职

工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任

期为三年。监事会主席由穗恒运委派的监事担任。

    5、合资公司总经理、副总经理、财务负责人均通过市场公开招

聘,由董事会聘任。知识城集团有权委派一名兼职财务总监,参与合
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资公司部分财务工作并对财务管理进行合规监督。

    6、合资公司经营期限为:长期。

    7、协议自各方正式签署之日起成立,自各方取得各自有权审批

部门/机构审批通过之日起生效(生效时间以在后者为准)。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

    (一)对外投资目的

    1、设立合资公司开展园区综合能源服务业务,契合国家发改委、

能源局关于开展《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指

导意见》。

    2021 年 3 月,国家发展改革委、国家能源局《关于推进电力源网

荷储一体化和多能互补发展的指导意见》正式颁布。源网荷储一体化

和多能互补发展是电力行业坚持系统观念的内在要求,是实现电力系

统高质量发展的客观需要,是提升可再生能源开发消纳水平和非化石

能源消费比重的必然选择,对于促进我国能源转型和经济社会发展具

有重要意义;并明确了实施路径,通过优化整合本地电源侧、电网侧、

负荷侧资源,以先进技术突破和体制机制创新为支撑,探索构建源网

荷储高度融合的新型电力系统发展路径,主要包括区域(省)级、市

(县)级、园区(居民区)级“源网荷储一体化”等具体模式。

    2、设立合资公司开展园区综合能源服务业务,符合《中新广州

知识城总体发展规划(2020—2035 年)》和广州开发区建设“新能源

综合利用示范区”的要求。

    根据 2020 年 8 月 26 日国务院批复的《中新广州知识城总体发展

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规划(2020—2035 年)》,要求知识城构建绿色能源体系,大力发展清

洁能源,科学布局天然气分布式能源站、光伏发电等基础设施建设。

    2018 年 9 月 22 日,国家能源局正式批复同意广州开发区建设“新

能源综合利用示范区”,要求示范区建设要以综合能源利用为核心,

以优化能源结构、提升利用效率、降低消费总量为目标。

    3、设立合资公司开展园区综合能源服务业务,将带动公司主营

业务的发展,促使公司发展转型升级。

    公司作为广州开发区唯一的能源领域国有控股上市企业,立足主

业、创新发展、科学发展,积极参与中新知识城能源体系建设。公司

通过与知识城集团、智光电气合资设立公司,开展综合能源服务业务,

抢抓中新知识城发展机遇,推动公司主业发展,促进公司转型升级。

    (二)存在风险

    本次投资可能面临政策、市场、经营等方面风险,公司将与知识

城集团、智光电气加强沟通,通过加强规范运作,严格控制业务流程,

化解可能预见的经营风险。本次对外投资是从公司未来发展战略角度

做出的决策,但拟投资成立的公司仍存在所处市场环境、政策、经营

能力等因素而导致未来收益存在不确定性,请投资者注意投资风险。

    (三)对公司的影响

    本次对外投资是公司紧抓新能源发展机遇、做大做强主业并促进

能源主业转型升级,推动公司持续发展的重大举措。本次对外投资具

有一定的投资价值,有利于公司培育新的利润增长点。

    特此公告。

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广州恒运企业集团股份有限公司董事会

         2021 年 4 月 29 日




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