证券代码：000531     证券简称：穗恒运 A      公告编号：2021—041


               广州恒运企业集团股份有限公司
 关于参与设立合资公司投资中新知识城综合能源服务项目
                            的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、对外投资概述

    广州恒运企业集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”、“穗

恒运”）拟与广州智光电气股份有限公司（简称 “智光电气”）、知识

城（广州）投资集团有限公司（简称“知识城集团”）共同出资组建

合资公司——广州知识城智光综合能源投资运营有限公司（暂定名，

最终以市场监督管理部门核定为准），专业从事综合能源服务，包括

综合能源的规划、建设、投资、运营与服务等。通过开展综合能源服

务，打造知识城智慧能源新型产业园区，提升新能源综合利用率，合

作各方发挥各自的优势，实现利益共享。

    合资公司为有限责任公司，注册资本为 1 亿元，其中知识城集团

以人民币现金出资 0.24 亿元，占注册资本的 24%，本公司以人民币现

金出资 0.25 亿元，占注册资本的 25%，智光电气以人民币现金出资

0.51 亿元，占注册资本的 51%。

    本次对外投资已经公司办公会审议通过，根据《公司章程》第一

百一十二条，董事会授权董事长审批 3,000 万元（含）以下，一年累

计 10,000 万元（含）的对外投资事项。本次对外投资未构成关联交易，

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未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本

次对外投资尚需向市场监督管理部门办理注册登记。

    二、交易对方（合作方）基本情况

    1、广州智光电气股份有限公司

    注册资本：人民币 78,779.1994 万元

    法定代表人：陈谨

    成立日期：1999 年 4 月 9 日

    住所：广州市黄埔区埔南路 51 号

   经营范围：电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；

电工仪器仪表制造；电气机械设备销售；电子、通信与自动控制技术

研究、开发；电力电子技术服务；计算机技术开发、技术服务；机电

设备安装服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电

子产品批发；电子产品零售；计算机批发；计算机零售。

    2、知识城（广州）投资集团有限公司

    注册资本：203488.285318 万人民币元

    企业类型：有限责任公司(国有独资)

    法定代表人：陈长新

    成立日期：1984 年 07 月 19 日

    住所：广州市经济技术开发区志诚大道 302 号融汇大厦 15 楼

    经营范围：企业总部管理;建筑物拆除（不含爆破作业）;项目投

资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;投资、

开发、建设、经营管理物流设施;企业管理咨询服务;投资咨询服务;企
                                  2/7
业财务咨询服务;市场调研服务;房地产开发经营;自有房地产经营活动;

物业管理;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品

仓储）;市政公用工程施工;市政设施管理;企业自有资金投资;

    知识城（广州）投资集团有限公司是广州经济技术开发区管理委

员会国有独资控制的企业。

     三、投资标的基本情况

    1、出资方式：合作各方以自有（或自筹）资金出资。

    2、标的基本情况

    公司名称：知识城智光恒运（广州）综合能源投资运营有限公司

    经营范围：以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程管理

服务；节能管理服务；供冷服务；热力生产和供应；光伏发电设备租

赁；太阳能发电技术服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含

许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；

智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务。（暂定，最终

以市场监督管理部门备案情况为准）

    注册资本：人民币 10,000 万元

    股东出资额和出资形式：

                       股权比   缴资     出资数额   出资
  股东姓名或名称                                             出资时间
                         例     期数      (万元)    方式

知识城（广州）投资集                                       公司成立之日
                        24%     一期      2,400     货币
    团有限公司                                              起一个月内

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广州智光电气股份有                                  公司成立之日
                     51%   一期     5,100   货币
      限公司                                         起一个月内

广州恒运企业集团股                                  公司成立之日
                     25%   一期     2,500   货币
    份有限公司                                       起一个月内

    四、对外投资合同的主要内容

    1、公司与知识城投资集团、智光电气共同投资设立一家有限责

任公司（简称“合资公司”）作为开展协议项下合作的载体，合资公

司名称暂定为“知识城智光恒运（广州）综合能源投资运营有限公司”

（暂命名，最终以市场监督管理部门核定为准）。

    2、合资公司注册资本为 1 亿元人民币，其中知识城投资集团以

货币出资认缴 2,400 万元人民币，持有合资公司 24%的股权；智光电

气以货币出资认缴 5,100 万元，持有合资公司 51%的股权；穗恒运以

货币出资认缴 2,500 万元，持有合资公司 25%的股权。

    3、合资公司设董事会，由 5 名董事组成，其中智光电气委派 3

名，知识城投资集团委派 1 名，穗恒运委派 1 名；董事任期三年，经

股东委派可以连任。董事长由智光电气委派的董事担任，董事长为合

资公司法定代表人。

    4、合资公司设监事会，监事会由 3 名监事组成，其中知识城集

团委派 1 名，穗恒运委派 1 名，剩余 1 名为职工监事，由合资公司职

工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事任

期为三年。监事会主席由穗恒运委派的监事担任。

    5、合资公司总经理、副总经理、财务负责人均通过市场公开招

聘，由董事会聘任。知识城集团有权委派一名兼职财务总监，参与合
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资公司部分财务工作并对财务管理进行合规监督。

    6、合资公司经营期限为：长期。

    7、协议自各方正式签署之日起成立，自各方取得各自有权审批

部门/机构审批通过之日起生效（生效时间以在后者为准）。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

    （一）对外投资目的

    1、设立合资公司开展园区综合能源服务业务，契合国家发改委、

能源局关于开展《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指

导意见》。

    2021 年 3 月，国家发展改革委、国家能源局《关于推进电力源网

荷储一体化和多能互补发展的指导意见》正式颁布。源网荷储一体化

和多能互补发展是电力行业坚持系统观念的内在要求，是实现电力系

统高质量发展的客观需要，是提升可再生能源开发消纳水平和非化石

能源消费比重的必然选择，对于促进我国能源转型和经济社会发展具

有重要意义；并明确了实施路径，通过优化整合本地电源侧、电网侧、

负荷侧资源，以先进技术突破和体制机制创新为支撑，探索构建源网

荷储高度融合的新型电力系统发展路径，主要包括区域（省）级、市

（县）级、园区（居民区）级“源网荷储一体化”等具体模式。

    2、设立合资公司开展园区综合能源服务业务，符合《中新广州

知识城总体发展规划（2020—2035 年）》和广州开发区建设“新能源

综合利用示范区”的要求。

    根据 2020 年 8 月 26 日国务院批复的《中新广州知识城总体发展

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规划（2020—2035 年）》，要求知识城构建绿色能源体系，大力发展清

洁能源，科学布局天然气分布式能源站、光伏发电等基础设施建设。

    2018 年 9 月 22 日，国家能源局正式批复同意广州开发区建设“新

能源综合利用示范区”，要求示范区建设要以综合能源利用为核心，

以优化能源结构、提升利用效率、降低消费总量为目标。

    3、设立合资公司开展园区综合能源服务业务，将带动公司主营

业务的发展，促使公司发展转型升级。

    公司作为广州开发区唯一的能源领域国有控股上市企业，立足主

业、创新发展、科学发展，积极参与中新知识城能源体系建设。公司

通过与知识城集团、智光电气合资设立公司，开展综合能源服务业务，

抢抓中新知识城发展机遇，推动公司主业发展，促进公司转型升级。

    （二）存在风险

    本次投资可能面临政策、市场、经营等方面风险，公司将与知识

城集团、智光电气加强沟通，通过加强规范运作，严格控制业务流程，

化解可能预见的经营风险。本次对外投资是从公司未来发展战略角度

做出的决策，但拟投资成立的公司仍存在所处市场环境、政策、经营

能力等因素而导致未来收益存在不确定性，请投资者注意投资风险。

    （三）对公司的影响

    本次对外投资是公司紧抓新能源发展机遇、做大做强主业并促进

能源主业转型升级，推动公司持续发展的重大举措。本次对外投资具

有一定的投资价值，有利于公司培育新的利润增长点。

    特此公告。

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广州恒运企业集团股份有限公司董事会

         2021 年 4 月 29 日




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