证券代码：000531        证券简称：穗恒运 A     公告编号：2021—047


               广州恒运企业集团股份有限公司
 关于控股子公司广州恒运建设投资有限公司分摊科城山庄
               公建配套设施费用的关联交易公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、关联交易概述

    2021 年 6 月 4 日，本公司第九届董事会第四次会议审议通过了《控

股子公司广州恒运建设投资有限公司分摊科城山庄公建配套设施费

用的议案》。同意：

    1、控股子公司——广州恒运建设投资有限公司（本公司持有其 58%

股权）与广州峻森投资有限公司签订分摊合同，向其支付人民币

45,279,283.08 元的公建配套设施分摊费用。

    2、授权公司及广州恒运建设投资有限公司经营班子代表公司董事

会，全面负责公司此次广州恒运建设投资有限公司与广州峻森投资有限

公司签订分摊合同的工作，包括但不限于签署各种协议文件、证照办理、

落实资金等。

    由于公司股东广州高新区投资集团有限公司（持有公司 13.47%股份）

持有广州峻森投资有限公司 42%股权，为广州峻森投资有限公司第一大

股东。根据深交所《股票上市规则》规定，上述事项构成关联交易，关

联董事许鸿生、朱晓文、林毅建、王毅镳等回避表决。本议案经 6 名非

关联董事投票表决通过。
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             本次关联交易不需提交股东大会审议，未构成《上市公司重大资

         产重组管理办法》规定的重大资产重组，未构成重组上市。

             二、关联方（交易对方）基本情况

（一）关联方（交易对方）基本情况

名称                         广州峻森投资有限公司

住所                         广州市黄埔区香雪八路 98 号 B218 房
企业性质                     其他有限责任公司
注册地                       广东省
主要办公地点                 广州市黄埔区香雪八路 98 号广州香雪国际公寓 B4 栋
法定代表人                   周建怀
注册资本                     壹亿叁仟万元（人民币）
统一社会信用代码             914401166813230580
主营业务                     商务服务业
                             主要股东：为广州高新区投资集团有限公司、知识城（广州）
主要股东和实际控制人         投资集团有限公司、科学城（广州）投资集团有限公司。
                             实际控制人为：广州开发区管委会
                             广州峻森投资有限公司成立于 2008 年 10 月 23 日，公司在黄埔
历史沿革                     区科学城区域打造了品牌房地产项目---“科城花园”，开发建
                             设了三期峻森园项目。

主要业务最近三年发展状况     近三年主要业务发展状况良好

2020 年度营业收入（元）      1,135,937,432.05

2020 年度净利润（元）        361,775,740.97

2021 年 3 月 31 日末净资产
                           1,054,061,226.42
（元）
                             广州峻森投资有限公司第一大股东广州高新区投资集团有限公
（三）关联关系
                             司为本公司第三大股东，持有本公司 13.47%股份
（四）是否为失信被执行人     否

             三、关联交易标的基本情况

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       （一）名      称：科城山庄公建配套设施分摊费用 45,279,283.08

元。

       （二）基本情况：

       科城山庄是位于广州科学城内整体规划开发建设的房地产商住

区，由广州峻和投资有限公司（简称“峻和公司”）、广州恒运建设投

资有限公司（简称“恒建投公司”）和广州峻森投资有限公司（简称“峻

森公司”）三方分别于 2008 年 10 月、11 月通过公开招拍挂取得各自

开发地块。2009 年，为促使科城山庄整体经营价值的提升，在政府

部门优化配套公建功能布局、统筹整体规划的原则指导下，恒建投公

司与峻和公司、峻森公司共同对科城山庄进行了布局优化，开发建设

和营销工作也随着区域地块价值的逐步提升而分阶段有序推进，三方

开发建设单位均在整体开发建设和经营中取得了良好业绩和回报。

       为公平合理地解决三个地块实际建设的配套公建设施费用分摊

问题，恒建投公司与峻和公司、峻森公司在组织建设的同时进行了多

次协商。现基于科城山庄大部分商住物业已竣工验收并交付使用，公

建配套设施实际建筑面积已明确，因此公建配套项目的费用已具备进

行具体分摊的条件。在公平合理的原则下，恒建投公司与峻和公司、

峻森公司相互理解、友好协商，就公建分摊原则、分摊比例、分摊项

目及分摊费用等达成了基本共识。具体如下：

       1、分摊原则

       根据恒建投公司、峻和公司和峻森公司三方各自国有建设用地使

用权出让合同地块规划设计条件、三方规划报建批复文件要求和三个

地块的土地出让合同中公建内容，三方合理确定科城山庄共有配套设
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施及公建分摊范围，对纳入分摊范围的公建项目由三方进行建安成本

分摊。

    2、分摊比例

    分摊比例按三方各自地块规划方案中的可售计容面积为基数计

算，系数为峻和公司0.172，恒建投公司0.354，峻森公司0.474。如某

项费用属于其中任意两家分摊的，则按照该系数折算成两家的分摊系

数，属于恒建投公司（锦泽）与峻和公司分摊的，折算成峻和公司的

分摊系数为 0.327，恒建投公司的分摊系数为0.673。
    3、分摊项目

    （1）设置在峻森地块的幼儿园由峻森建设，建安成本由峻和公

司、恒建投公司和峻森公司三方各自负责。

    （2）设置在锦泽地块的卫生站、文化活动站、老年人服务站、

邮政所、居委会、公厕由恒建投公司建设，建安成本由峻和公司、恒

建投公司和峻森公司三方按比例分摊。

    （3）设置在峻和地块的文化活动站、公厕、恒温泳池，由峻和

公司建设，建安成本由峻和公司、恒建投公司和峻森公司三方按比例

分摊。

    （4）设置在峻森地块的垃圾站，由峻森公司建设，建安成本由

峻和公司、恒建投公司和峻森公司三方按比例分摊。

    （5）设置在峻和园、锦泽园之间的人行天桥，由恒建投公司建

设，建安成本由峻和公司、恒建投公司两方按比例分摊。

    （6）人防工程，因整体规划安排，科城山庄统筹集中在峻森园


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地下室建设人防工程，涉及到地下室建筑结构建安成本、人防工程费

用增加和车位损失，峻和公司、恒建投公司和峻森公司三方按各自地

块人防报建批复应建的人防工程面积进行分摊。

    公建配套设施面积以实际建设、规划验收的面积为准。

    4.分摊费用

    公建配套设施的建安成本由独立的第三方专业造价咨询公司测

算，作为三方按比例分摊公建配套设施的成本并计算分摊费用。其中，

人防工程因规划调整所导致的建筑结构建安成本、人防工程费用等合

计增加造价 1500 元/m2，车位损失按人防报建批复面积的 10%、以每

个车位设计面积 40 m2、售价 22 万元计算。恒建投公司应承担的分摊

费用总额 45,279,283.08 元。

    据此，恒建投公司需与峻森公司签订分摊合同，向其支付人民币

45,279,283.08 元的公建配套设施分摊费用。

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    本次关联交易遵循市场原则，公建配套设施的建安成本由独立的

第三方专业造价咨询公司测算，作为三方按比例分摊公建配套设施的

成本并计算分摊费用。

    五、关联交易协议的主要内容

    本次关联交易尚未签署交易协议，公司经营班子将根据公司董事

会授权办理此次关联交易的相关工作。

    六、关联交易目的和影响

    （一）交易目的

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    公平合理地处理好交易双方因科城山庄公建配套设施规划调整、

实际规划批复建设面积与原土地使用权出让合同发生偏差，所带来的

费用分摊问题。

    （二）存在的风险

    1.根据交易双方商谈，本次关联交易实际成交金额须以实际建

设、规划验收的公建配套设施面积为基准计算；

    2.本次关联交易同时需经交易对方决策通过后方可执行。

    （三）对公司的影响

    本次交易后，恒建投公司锦泽园项目净利润预计将减少 0.45 亿

元，影响公司归母利润减少约 0.26 亿元。

    七、今年年初至本公告披露日与关联方累计已发生的各类关

联交易的总金额

    今年年初至本披露日未与上述关联方发生关联交易。

    八、独立董事事前认可和独立意见

    本公司独立董事陈骞、谢晓尧、袁英红、马晓茜对上述关联交易

进行了事前审核并予以认可，同意提交董事会审议，并发表独立意见

如下：上述关联交易的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、

法规以及本公司章程有关规定；上述关联交易具有一定必要性，符合

公平、公允、公正的原则，遵循了一般商业条款，不存在损害公司和

全体股东尤其是中小投资者利益。

    九、备查文件

    1．本公司第九届董事会第四次会议决议。

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    2．独立董事关于本次关联交易的事前确认函。



特此公告。



                         广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                 2021 年 6 月 5 日




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