证券代码：000531         证券简称：穗恒运 A     公告编号：2021—052

                 广州恒运企业集团股份有限公司
               第九届董事会第五次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2021 年

7 月 12 日发出通知，于 2021 年 7 月 20 日上午以通讯表决方式召开，会

议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。

    二、董事会会议审议情况

       会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

       （一）审议通过了《关于向控股子公司增资建设潮南陇田 400MW

渔光互补光伏发电项目的议案》。 同意：

       1、公司向控股公司汕头恒鹏新能源有限公司（简称“恒鹏公司”）

按 75%持股比例增资 32,475 万元，以投资建设潮南陇田 400MW 渔光

互补光伏发电项目。

       2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理

本次增资建设潮南陇田 400MW 渔光互补光伏发电项目相关事宜。包括

但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金、开展租地、
                                  1/3
控制建设进度及成本等。

    表决结果：10 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    详情请见公司 2021 年 7 月 21 日披露的《广州恒运企业集团股份

有限公司关于向控股子公司增资建设潮南陇田 400MW 渔光互补光伏

发电项目的公告》。

    （二）审议通过了《关于向控股公司增资建设潮阳和平 150MW 渔
光互补光伏发电项目的议案》。同意：
    1、由广州恒运企业集团股份有限公司、广州恒运热电（D）厂有

限责任公司按股比向全资下属企业龙门县恒隆环保钙业有限公司（简

称：恒隆公司）增资 12000 万元，再由恒隆公司按 75%持股比例向控

股公司汕头市光耀新能源有限公司（简称：光耀公司）增资 12000 万

元，以投资建设潮阳和平 150MW 渔光互补光伏发电项目。

    2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理

本次增资建设潮阳和平 150MW 渔光互补光伏发电项目相关事宜。包括

但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金、开展租地、

控制建设进度及成本等。

    表决结果： 10 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

    详情请见公司 2021 年 7 月 21 日披露的《广州恒运企业集团股份

有限公司关于向控股公司增资建设潮阳和平 150MW 渔光互补光伏发

电项目的公告》。

    三、备查文件

    第九届董事会第五次会议决议。

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特此公告。



             广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                        2021 年 7 月 21 日




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