证券代码：000531         证券简称：穗恒运 A      公告编号：2021—064

                   广州恒运企业集团股份有限公司
              第九届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2021 年

9 月 26 日发出通知，于 2021 年 10 月 15 日上午以通讯表决方式召开，会

议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 9 人，因审议事项为关联交

易，关联董事朱晓文回避表决。本次董事会会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于参与广州资产管理有限公司增资扩股的

议案》。 同意：

    1.公司以自有或者自筹资金参与广州资产管理有限公司本次增

资的竞拍，投资不超过 5.34 亿元，持股不低于 5%（最终以广州资产

管理有限公司实际增资结果为准）。

    2. 授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本

次广州资产管理有限公司本次增资有关事宜。包括但不限于提交申请

材料、协议谈判签署、落实投入资金等。
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    由于本公司持有越秀金控 11.69%的股份，本公司董事（总经理）

为越秀金控董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，越秀金控

为本公司关联方。而广州资产为越秀金控控股子公司（持股

71.0841%），因此本公司此次参与广州资产增资扩股的竞拍构成关联

交易，关联董事朱晓文回避表决。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本公司独立董事已事前认可了该关联交易，并对该关联交易发表

了独立意见。

    详情请见公司 2021 年 10 月 16 日披露的《广州恒运企业集团股

份有限公司关于参与广州资产管理有限公司增资扩股的的关联交易

公告》。

    三、备查文件

    第九届董事会第七次会议决议。

    特此公告。



                     广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                 2021 年 10 月 16 日




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