证券代码：000531         证券简称：穗恒运 A       公告编号：2021—065

                   广州恒运企业集团股份有限公司
               第九届董事会第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2021 年
10 月 22 日发出书面通知，于 2021 年 10 月 29 日上午以通讯表决方式召开，
会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：
    （一）审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请见公司 2021 年 10 月 30 日披露的《广州恒运企业集团股份
有限公司 2021 年第三季度报告》。
    三、备查文件
    第九届董事会第八次会议决议。
    特此公告。




                             广州恒运企业集团股份有限公司董事会
                                         2021 年 10 月 30 日



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