证券代码：000531         证券简称：穗恒运 A       公告编号：2021—068

                   广州恒运企业集团股份有限公司
               第九届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2021 年

11 月 8 日发出书面通知，于 2021 年 11 月 12 日上午以通讯表决方式召开，

会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议的

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《聘请 2021 年度审计机构的议案》。同意：

    经公司董事会审计委员会提议，拟聘请信永中和会计师事务所为

公司 2021 年度审计机构，期限一年。

    经与信永中和会计师事务所协商，公司 2021 年度审计服务费为 99 万

元，审计服务内容包括:（1）本公司、纳入合并报表范围的子公司的 2021

年度财务报表审计报告；（2）本公司及集团合并的 2021 年度财务决算审计

报告、管理建议书等国资部门要求出具的报告；（3）本公司、纳入合并报

表范围的子公司 2021 年度企业所得税汇算清缴纳税申报报告；（4）本公司

（含纳入本公司内控实施范围子公司）2021 年度内部控制审计报告。

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    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    详情请见公司 2021 年 11 月 13 日披露的《关于拟续聘会计师事务

所的公告》。公司独立董事对本事项发表的事前认可及独立意见亦详

见同日公告。

    （二）审议通过了《召开 2021 年第四次临时股东大会有关事项的

议案》。同意：

    同意于 2021 年 11 月 30 日下午 14:30 在广州开发区开发大道 235

号恒运大厦 6 层会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会。会议采

取现场投票与网络投票相结合的方式。会议审议事项如下：

    1. 审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。

    出席会议人员：

    （1）截止 2021 年 11 月 25 日（股权登记日）下午深圳证券交易

所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的

公司全体股东或其授权委托代理人；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的法律顾问。

    其他有关事项按照有关法律法规和公司章程的规定办理。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详情请见公司 2021 年 11 月 13 日披露的《关于召开 2021 年第四

次临时股东大会的通知》。


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三、备查文件

第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。



                      广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                2021 年 11 月 13 日




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