证券代码：000531        证券简称：穗恒运 A    公告编号：2021—072



               广州恒运企业集团股份有限公司
            2021 年第四次临时股东大会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开及出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开日期和时间

    现场会议召开时间：2021 年 11 月 30 日（星期二）下午 14：30；

    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2021 年 11 月

30 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；互联网投票

系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2021

年 11 月 30 日下午 15:00。

    2、现场会议召开地点：广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6 层会

议室；

    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、召集人：本公司董事会；
            5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；

           6、本次会议的召开经公司第九届董事会第九次会议审议通过，符合

    《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、

    部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

            （二）会议出席情况

             1、出席本次会议的股东（代理人）共 12 人，代表股份 402,193,450

    股，占公司有表决权总股份 58.7073%。其中：

           （1）出席现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 397,886,950

    股，占公司有表决权总股份 58.0787%。

           （2）通过网络投票的股东（代理人）9 人，代表股份 4,306,500 股，

    占公司有表决权总股份 0.6286%。

           （3）参与表决的中小股东（代理人）10 人，代表股份 5,274,176 股，

    占公司有表决权总股份 0.7699%。

             2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、

    其他高级管理人员、公司聘请的律师。

            二、议案审议表决情况

            本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：

            1、《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

      表决情况如下：

                            同意                      反对                  弃权
股东类型
                     票数          比例（%）   票数      比例（%）   票数    比例（%）
普通股合计         402,171,550   99.9946%   21,900     0.0054%   0   0.00%

中小股东             5,252,276   99.5848%   21,900     0.4152%   0   0.00%

    表决结果：通过

           三、律师出具的法律意见

           1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

           2、律师姓名：许丽华、黄菊

           3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的

    资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》

    的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

           四、备查文件

           1、签字盖章的公司 2021 年第四次临时股东大会决议；

           2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。



             特此公告。

                                    广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                            2021 年 12 月 1 日