证券代码：000531        证券简称：穗恒运 A      公告编号：2021—073

                 广州恒运企业集团股份有限公司
                 第九届董事会第十次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

  没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2021 年

12 月 6 日发出书面通知，于 2021 年 12 月 13 日上午以通讯表决方式召开，

会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。本次董事会会议

的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于设立全资子公司广州恒运储能科技公司的

议案》。同意：

    1.公司设立全资子公司广州恒运储能科技公司（暂定名，最终以登

记机关核定为准）作为本公司储能投资开发管理平台，注册资本为 5 亿

元，首期注入资本金 2000 万元，后期根据项目进展情况通过银行贷款和

企业资本金分期追加注资。

    2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次

设立全资子公司广州恒运储能科技公司有关事宜。包括但不限于签署各

种协议文件、证照办理、落实投入资金等。

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    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请见公司 2021 年 12 月 14 日披露的《关于设立全资子公司广州

恒运储能科技公司的公告》。

    （二）审议通过了《公司“十四五”战略规划报告》的议案。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《债务融资工具披露信息事务管理制度》的议案。

    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本制度全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《广州恒运企业集

团股份有限公司债务融资工具披露信息事务管理制度》。

    三、备查文件

    第九届董事会第十次会议决议。

    特此公告。



                              广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                        2021 年 12 月 14 日




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