证券代码：000531      证券简称：穗恒运 A     公告编号：2022－009


               广州恒运企业集团股份有限公司
         关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2022 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第十一次会

议审议通过，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。

    3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）下午 14：30；

    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 2

月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系

统开始投票的时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2022

年 2 月 18 日下午 15:00。

    5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的

方式。

    （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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    （2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

    6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2022 年 2 月 14 日。

    7、会议出席对象：

    （1）于 2022 年 2 月 14 日（股权登记日）下午收市后在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权

委托的代理人；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的法律顾问。

    8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18

楼会议室。

    二、会议审议事项

    （一）提案名称:
                                                    备注
提案
                 提案名称                           该列打勾的栏目
编码
                                                    可以投票
累积投票提案
1.00   《关于变更公司部分董事的议案》               应选人数（3）人

1.01   选举肖立先生为公司第九届董事会非独立董事     √

1.02   选举刘贻俊先生为公司第九届董事会非独立董事   √

1.03   选举杨珂女士为公司第九届董事会非独立董事     √
非累积投票提案
2.00   选举杨经革先生为公司第九届监事会监事的议案   √

    （二）披露情况：

    上述提案已经第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第六

次会议审议通过。上述提案审议情况详见 2022 年 1 月 29 日公司公告。

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公司指定披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     三、提案编码注意事项
    1、本次股东大会提案一采取累积投票制进行表决，应选非独立

董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘

以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人

中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    2、本次股东大会提案二由于只选举一名监事，根据《深圳证券

交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2022 年修订），

不需采用累积投票制选举，按非累计投票提案进行表决。

    四、现场股东大会会议登记等事项

    （一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以

用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下

列材料:

    1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券

账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证

件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

    2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、

法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，

代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出

具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

    （二）登记时间：2022 年 2 月 17 日上午 8:30-12:00，下午

13:00-16:30。

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    （三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 16 楼董

秘室。

    （四）其他事项

    1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现

场会议的股东食宿及交通费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

股东会议的进程按当日通知进行。

    3、联 系 人：廖铁强、陈韵怡

    联系电话：020-82068252               传真：020-82068252

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程

见附件 1。

    六、备查文件

    1、广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议

决议。

    2、广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第六次会议决

议。

    特此公告。

                           广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                       2022 年 1 月 29 日

附件： 1. 参加网络投票的具体操作流程

         2. 出席股东大会的授权委托书
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附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。

    2、填报表决意见或选举票数

      1) 本次股东大会提案一为累积投票提案，填报投给某候选人

的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数

为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项

提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对

该候选人投 0 票。

     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                      填报
       对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
       对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
              ……                              ……
              合计                   不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥

有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得

超过其拥有的选举票数。

      2) 本次股东大会提案二由于只选举一名监事，根据《深圳证

券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2022 年修

订），不需采用累积投票制选举，按非累计投票提案进行表决。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

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    1.投票时间：2022 年 2 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9：

15，结束时间为 2022 年 2 月 18 日下午 15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




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附件 2：授权委托书

    兹授权委托         先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企

业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使如下

表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:

                   本次股东大会提案编码示例表
                                               备注
  提案
                     提案名称              该列打勾的
  编码
                                         栏目可以投票
  累计     累积投票提案：采取等额选举，填报投给候选人
                                                          选举票数
投票提案   的票数
  1.00     《关于变更公司部分董事的议案》               应选人数 3 人
           选举肖立先生为公司第九届
  1.01                                           √
           董事会非独立董事
           选举刘贻俊先生为公司第九届
  1.02                                           √
           董事会非独立董事
           选举杨珂女士为公司第九届
  1.03                                           √
           董事会非独立董事
非累计     由于只选举一名监事，不需采用累积投票制选   同    反    弃
投票提案   举，按非累计投票提案进行表决。             意    对    权
           选举杨经革先生为公司第九届
  2.00                                           √
           监事会监事的议案

    本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/

无权 按照自己的意思表决。



    委托人签名（法人单位加盖印章）：         委托人持股性质及数量：



    受托人签名：                            身份证号码：



                                   委托日期：2022 年 月        日

                                   有限期限：截至本次股东大会结束


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