证券代码：000531         证券简称：穗恒运 A       公告编号：2022—010

                   广州恒运企业集团股份有限公司
               第九届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2022 年 1

月 24 日发出书面通知，于 2022 年 1 月 28 日上午以通讯表决方式召开，会

议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》。同意：

    由于广州开发区控股集团有限公司（简称 “开控集团”）以及广

州高新区投资集团有限公司（简称“高新集团”）已分别将其持有的

26.12%、13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有

限公司（简称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本

公司股份，能源集团已成为本公司的控股股东，根据能源集团推荐杨

经革先生为本公司第九届监事会监事候选人。任期至本届监事会结束，

下届监事会产生为止。监事会主席易武先生改由能源集团推荐。庄脱


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先生不再担任恒运集团监事职务。

    感谢庄脱先生任职期间对公司发展所做出的贡献。
    截至目前，庄脱先生未持有公司股票。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案尚须提交股东大会审议通过。监事候选人须提交股东大会，

由出席股东大会的股东或授权代表选举产生监事（由于只选举一名监

事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格

式》（2022 年修订），不需采用累积投票制选举，按非累计投票提案进

行表决）。

    详情请见公司 2022 年 1 月 29 日披露的《关于变更公司部分监事的

公告》。

    三、备查文件

    第九届监事会第六次会议决议。



    特此公告。


                      广州恒运企业集团股份有限公司监事会
                              2022 年 1 月 29 日




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