证券代码：000531        证券简称：穗恒运 A      公告编号：2022—012



              广州恒运企业集团股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开及出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开日期和时间

    现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）下午 14：30；

    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 2 月

18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统开始

投票的时间为 2022 年 2 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 2 月 18

日下午 15:00。

    2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18 楼

会议室。

    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、召集人：本公司董事会；
    5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；

    6、本次会议的召开经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，符

合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次会议的股东（代理人）共 11 人，代表股份 398,026,050

股，占公司有表决权总股份 58.0990%。其中：

    （1）出席现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 397,886,950

股，占公司有表决权总股份 58.0787%。

    （2）通过网络投票的股东（代理人）8 人，代表股份 139,100 股，

占公司有表决权总股份 0.0203%。

    （3）参与表决的中小股东（代理人）9 人，代表股份 1,106,776 股，

占公司有表决权总股份 0.1616%。

    2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、

其他高级管理人员、公司聘请的律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：

    1、《关于变更公司部分董事的议案（选举肖立先生、刘贻俊先生、

杨珂女士为公司第九届董事会非独立董事）》

    由于广州开发区控股集团有限公司（简称 “开控集团”）以及广州

高新区投资集团有限公司（简称“高新集团”）已分别将其持有的 26.12%、
    13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（简

    称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本公司股份，能

    源集团已成为本公司的控股股东，为进一步加强本公司董事会人员组成

    及完善法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的规定及能源集团

    推荐，并经董事会提名委员会审核，提名肖立先生、刘贻俊先生、杨珂

    女士为本公司第九届董事会会董事候选人。许鸿生先生、朱晓文先生改

    为由能源集团推荐。王毅镳先生、林毅建先生不再担任公司董事及董事

    会下设委员会委员等一切职务。

           感谢王毅镳先生、林毅建先生在任公司董事及董事会下设委员会委

    员期间为公司的发展所做的贡献。

           截至目前，王毅镳先生、林毅建先生均未持有公司股票。

           公司第九届董事会第十一次会议及审议通过了该议案。公司独立董

    事对该董事候选人发表了独立意见。公司 2022 年第一次临时股东大会采

    用累积投票制分别等额选举肖立先生、刘贻俊先生、杨珂女士为公司第

    九届董事会非独立董事。任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

    表决情况如下：
                      总表决情况                中小股东表决情况     表决
   姓名
                  获得票数      所占比例        获得票数    所占比例 结果

                               选举非独立董事

肖立先生        397,891,451     99.9662%        972,177     87.8386% 当选

刘贻俊先生      397,891,451     99.9662%        972,177     87.8386% 当选

杨珂女士        397,891,551     99.9662%        972,277     87.8477% 当选
           董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总

    计未超过公司董事总数的二分之一。

           2、《关于选举杨经革先生为第九届监事会监事的议案》

           表决情况如下：

                          同意                    反对                 弃权
股东类型
                   票数          比例（%）    票数    比例（%） 票数    比例（%）
普通股合计     397,934,850       99.9771%    91,200   0.0229%     0     0.0000%
中小股东        1,015,576        91.7599%    91,200   8.2401%     0     0.0000%
           表决结果：通过

           三、律师出具的法律意见

           1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

           2、律师姓名：许丽华、黄菊

           3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的

    资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》

    的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

           四、备查文件

           1、签字盖章的公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

           2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

           特此公告。

                                     广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                               2022 年 2 月 19 日