证券代码：000531        证券简称：穗恒运 A     公告编号：2022—013

                   广州恒运企业集团股份有限公司
                      关于变更部分董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    由于广州开发区控股集团有限公司（简称 “开控集团”）以及广州

高新区投资集团有限公司（简称“高新集团”）已分别将其持有的 26.12%、

13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（简

称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本公司股份，

能源集团已成为本公司的控股股东，为进一步加强本公司董事会人员组

成及完善法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》的规定及能源集

团推荐，并经董事会提名委员会审核，提名肖立先生、刘贻俊先生、杨

珂女士为本公司第九届董事会会董事候选人。许鸿生先生、朱晓文先生

改为由能源集团推荐。王毅镳先生、林毅建先生不再担任公司董事及董

事会下设委员会委员等一切职务。

    感谢王毅镳先生、林毅建先生在任公司董事及董事会下设委员会委

员期间为公司的发展所做的贡献。

    截至目前，王毅镳先生、林毅建先生均未持有公司股票。

    公司第九届董事会第十一次会议及审议通过了该议案。公司独立董

事对该董事候选人发表了独立意见。公司 2022 年第一次临时股东大会审

议通过了该议案。采用累积投票制分别等额选举肖立先生、刘贻俊先生、
杨珂女士为公司第九届董事会非独立董事。任期自股东大会通过之日至

本届董事会结束，下届董事会产生为止。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总

计未超过公司董事总数的二分之一。

    备查文件：

    1、第九届董事会第十一次会议决议。

    2、公司 2022 年第一次临时股东大会决议。



    特此公告。

                            广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                        2022 年 2 月 19 日

附件：
1、肖立先生简历：
    肖立先生， 1968 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，工程师，

现任广州高新区现代能源集团有限公司党委副书记、总经理。近五年历

任广州永龙建设投资有限公司总经理，广州开发区金融控股集团有限公

司党委委员、纪委书记，本公司党委副书记，广州开发区金融控股集团

有限公司党委副书记、总经理，广州开发区投资集团有限公司党委副书

记、总经理等职。

    肖立先生是本公司股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的董

事候选人，除担任广州高新区现代能源集团有限公司总经理外，与其他

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《自

律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不

得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所

其他相关规定等要求的任职资格。


2、刘贻俊先生简历：
    刘贻俊先生，1979 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，

现任广州高新区现代能源集团有限公司及本公司党委副书记，广州恒运

股权投资有限公司董事长。近五年历任本公司党政办副主任兼党委秘书，

广州恒运热力有限公司总经理，广州恒运股权投资有限公司总经理，广

州粤恒科技发展有限公司总经理，本公司党委委员、副总经理等职。

    刘贻俊先生是本公司股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的

董事候选人，除担任广州高新区现代能源集团有限公司党委副书记外，

与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事

和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、

《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定

的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交

易所其他相关规定等要求的任职资格。


3、杨珂女士简历：
    杨珂女士，1976 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，现

任广州高新区现代能源集团有限公司副总经理、本公司党委委员、广州

穗开电业有限公司董事长。近五年历任本公司投资管理总部副经理、运

营管理总部副经理（主持工作）、运营管理部总经理等职。

    杨珂女士是本公司股东广州高新区现代能源集团有限公司推荐的董

事候选人，除担任广州高新区现代能源集团有限公司副总经理外，与其

他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《自

律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不

得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所

其他相关规定等要求的任职资格。