证券代码：000531        证券简称：穗恒运 A      公告编号：2022—020



              广州恒运企业集团股份有限公司
           2022 年第二次临时股东大会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开及出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开日期和时间

    现场会议召开时间：2022 年 3 月 15 日（星期二）下午 14：30；

    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 3 月

15 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统开始

投票的时间为 2022 年 3 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 3 月 15

日下午 15:00。

    2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18 楼

会议室。

    3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、召集人：本公司董事会；
    5、主持人：本公司董事长许鸿生先生；

    6、本次会议的召开经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，符

合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席本次会议的股东（代理人）共 9 人，代表股份 397,928,850

股，占公司有表决权总股份 58.0848%。其中：

    （1）出席现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 397,886,950

股，占公司有表决权总股份 58.0787%。

    （2）通过网络投票的股东（代理人）6 人，代表股份 41,900 股，

占公司有表决权总股份 0.0061%。

    （3）参与表决的中小股东（代理人）7 人，代表股份 1,009,576 股，

占公司有表决权总股份 0.1474%。

    2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、

其他高级管理人员、公司聘请的律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：

    1、《关于穗开电业购买公司及全资子公司 2022 年度长协电量的议

案》

    本议案所涉事项为关联交易，关联方广州高新区现代能源集团有限

公司（持有公司股份 271,215,888 股，占 39.59%）已按规定对该议案回
    避表决。表决情况如下：

                          同意                    反对              弃权
股东类型
                   票数          比例（%）    票数    比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计     126,674,062       99.9693%    37,100   0.0293% 1,800 0.0014%
中小股东         970,676         96.1469%    37,100   3.6748% 1,800 0.1783%
           表决结果：通过

           三、律师出具的法律意见

           1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

           2、律师姓名：许丽华、黄菊

           3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的

    资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》

    的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

           四、备查文件

           1、签字盖章的公司 2022 年第二次临时股东大会决议；

           2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

           特此公告。

                                     广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                               2022 年 3 月 16 日