证券代码：000531         证券简称：穗恒运 A     公告编号：2022—027

                   广州恒运企业集团股份有限公司
             第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司(简称“公司”)第九届董事会第十四

次会议于 2022 年 4 月 21 日发出书面通知，于 2022 年 4 月 29 日上午以

通讯表决方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事

11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事签署了公司 2022 年第一季度报告的书面确认意见。

    详情请见公司 2022 年 4 月 30 日披露的《广州恒运企业集团股份

有限公司 2022 年第一季度报告全文》。

    三、备查文件

    第九届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                             广州恒运企业集团股份有限公司董事会


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    2022 年 4 月 30 日




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