证券代码：000531        证券简称：穗恒运 A      公告编号：2022—031

               广州恒运企业集团股份有限公司
             第九届董事会第十五次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于

2022 年 6 月 6 日发出书面通知，于 2022 年 6 月 10 日上午以通讯表决

方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本

次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于向控股股东广州高新区现代能源集团有限

公司出售控股子公司广州恒运建设投资有限公司 58%股权的议案》。同意：

    1. 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币

39,437.0478 万元的价格向广州高新区现代能源集团有限公司（以下简称

“能源集团”）出售广州恒运建设投资有限公司（以下简称“恒建投公司”）

58%股权，其中包括恒建投公司持有的广州恒运新能源投资有限公司 100%

股权、广州壹龙房地产开发有限公司 99%股权、广州恒泰科技创新投资

有限公司 60%股权。

    2. 授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次
向能源集团出售恒建投公司 58%股权的有关事宜。包括但不限于提交申

请材料、协议谈判签署等。

    由于广州高新区现代能源集团有限公司为公司控股股东，持有公

司 39.59%股份，上述事项构成关联交易，关联董事许鸿生、朱晓文、

肖立、刘贻俊、杨珂等回避表决。本议案经 6 名非关联董事投票表决

通过。

    表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    独立董事对该议案发表了独立意见。

    本议案还需提交股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的

关联人将回避表决。

    详情请见公司 2022 年 6 月 11 日披露的《关于向控股股东广州高

新区现代能源集团有限公司出售控股子公司广州恒运建设投资有限

公司 58%股权的关联交易公告》。

    （二）审议通过了《关于全资子公司广州恒运股权投资有限公司

向控股股东广州高新区现代能源集团有限公司出售广州开发区国企

产业投资基金合伙企业(有限合伙)13.31%合伙份额的议案》。

    1. 广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资

子公司广州恒运股权投资有限公司（以下简称“恒运股权公司”）以

非公开协议转让的方式向广州高新区现代能源集团有限公司（以下简

称“能源集团”）转让其持有的广州开发区国企产业投资基金合伙企

业(有限合伙)(以下简称“国企联合基金”)13.31%的份额（对应认缴出
资 40,000 万元，已实缴出资 40,000 万元）转让价款总计人民币 40272.95

万元。若基金到期清算时存在超额收益，超额收益部分按本次转让合

伙份额交割日为分割，交割日以前基金所投项目产生的超额收益由公

司享有，交割日（含当日）之后基金所投项目产生的超额收益由能源

集团享有。

    2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本

次向能源集团转让国企联合基金 13.31%份额的有关事宜。包括但不

限于提交申请材料、协议谈判签署等。

    由于广州高新区现代能源集团有限公司为公司控股股东，持有公

司 39.59%股份，上述事项构成关联交易，关联董事许鸿生、朱晓文、

肖立、刘贻俊、杨珂等回避表决。本议案经 6 名非关联董事投票表决

通过。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对该议案发表了独立意见。

    本议案还需提交股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的

关联人将回避表决。

    详情请见公司 2022 年 6 月 11 日披露的《关于全资子公司广州恒

运股权投资有限公司向控股股东广州高新区现代能源集团有限公司

出售广州开发区国企产业投资基金合伙企业(有限合伙)13.31%合伙份

额的关联交易公告》。
    （三）审议通过了《关于向控股股东广州高新区现代能源集团有

限公司出售广东美的智能科技产业投资基金管理中心 (有限合伙)

9.6015%合伙份额的议案》。同意：

    1.广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公

开协议转让的方式向广州高新区现代能源集团有限公司（以下简称

“能源集团”）转让公司持有的广东美的智能科技产业投资基金管理

中心(有限合伙)(以下简称“美的基金”)9.6015%的份额（对应认缴出

资 20,000 万元，已实缴出资 20,000 万元）转让价款总计人民币

241,425,400 元（考虑评估报告披露的期后事项后）。

    2.授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本

次向能源集团转让美的基金 9.6015%份额的有关事宜。包括但不限于

提交申请材料、协议谈判签署等。

    由于广州高新区现代能源集团有限公司为公司控股股东，持有公

司 39.59%股份，上述事项构成关联交易，关联董事许鸿生、朱晓文、

肖立、刘贻俊、杨珂等回避表决。本议案经 6 名非关联董事投票表决

通过。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对该议案发表了独立意见。

    详情请见公司 2022 年 6 月 11 日披露的《关于向控股股东广州高

新区现代能源集团有限公司出售广东美的智能科技产业投资基金管

理中心(有限合伙) 9.6015%合伙份额的关联交易公告》。
    （四）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会有关

事项的议案》。同意公司于 2022 年 6 月 27 日（星期一）以现场投票

与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    会议详情请见公司 2022 年 6 月 11 日披露的《广州恒运企业集团

股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    第九届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。

                            广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                        2022 年 6 月 11 日