证券代码：000531        证券简称：穗恒运 A      公告编号：2022－037



                   广州恒运企业集团股份有限公司
关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会
                          补充通知的公告


    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年

6 月 10 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开

2022 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2022 年 6 月 27 日召开 2022

年第三次临时股东大会，具体详情见公司披露的《关于召开 2022 年

第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。

    近日，公司董事会收到控股股东广州高新区现代能源集团有限公

司（简称“能源集团”）提交的《关于在公司 2022 年第三次临时股

东大会增加临时提案的函》，提请在公司拟于 2022 年 6 月 27 日召开

的 2022 年第三次临时股东大会中增加《关于向控股股东广州高新区

现代能源集团有限公司出售广东美的智能科技产业投资基金管理中

心(有限合伙) 9.6015%合伙份额的议案》的临时提案。该议案已经公

司 2022 年 6 月 10 日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过，具

体内容详见 2022 年 6 月 11 日公司披露的《关于向控股股东广州高新

区现代能源集团有限公司出售广东美的智能科技产业投资基金管理



                                  1
中心(有限合伙) 9.6015%合伙份额的关联交易公告》（公告编号：

2022-034）。

    根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规

定：“单独或者合计持有上市公司 3%以上股份的股东，可以在股东

大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”。截至本公告发

布日，能源集团持有公司股份 271,215,888 股，占公司股份总数的

39.59%，有权在本次股东大会召开 10 日前提出临时提案，其提出的

临时提案的程序与内容符合相关法律法规的规定。因此，公司董事会

同意将上述提案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。本公司

及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    除增加上述临时提案外，本次股东大会其他事项未发生变更，现

将增加临时提案后的本次股东大会有关事项补充通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2022 年第三次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第十五次会

议审议通过，决定召开 2022 年第三次临时股东大会。

    3、会议合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间：2022 年 6 月 27 日（星期一）下午 14：30；

    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2022 年 6

月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系
                               2
统开始投票的时间为 2022 年 6 月 27 日上午 9:15，结束时间为 2022

年 6 月 27 日下午 15:00。

    5、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的

方式。

    （1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （2）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

    6、股权登记日：本次股东大会股权登记日为 2022 年 6 月 22 日。

    7、会议出席对象：

    （1）于 2022 年 6 月 22 日（股权登记日）下午收市后在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权

委托的代理人；

    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的法律顾问。

    8、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18

楼会议室。

    二、会议审议事项

    （一）提案名称:
                                                      备注
 提案
                 提案名称                             该 列 打 勾 的栏 目
 编码
                                                      可以投票
 非累积投票提案
       关于向控股股东广州高新区现代能源集团有限公
 1.00                                                         √
       司出售控股子公司广州恒运建设投资有限公司 58%
                                 3
        股权的议案

        关于全资子公司广州恒运股权投资有限公司向控
        股股东广州高新区现代能源集团有限公司出售广
 2.00                                                       √
        州开发区国 企产业 投资基金 合伙企 业(有限合
        伙)13.31%合伙份额的议案
        关于向控股股东广州高新区现代能源集团有限公
 3.00   司出售广东美的智能科技产业投资基金管理中心          √
        (有限合伙) 9.6015%合伙份额的议案

    （二）披露情况：

    上述提案已经第九届董事会第十五次会议审议通过。上述提案审

议情况详见 2022 年 6 月 11 日公司公告。公司指定披露媒体为《证券

时报》、 中国证券报》、 上海证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。

    （三）上述提案所涉事项为关联交易，与该关联交易有利害关系

的关联方广州高新区现代能源集团有限公司将在股东大会上对该议

案回避表决，且不接受其他股东委托进行投票。

    （四）公司及全资子公司此次出售的广东美的智能科技产业投资

基金管理中心(有限合伙) 9.6015%合伙份额及广州开发区国企产业

投资基金合伙企业(有限合伙)13.31%合伙份额均为少数股权，在交易

前后均无法对交易标的形成控制、共同控制或者重大影响，无法对交

易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计。

    三、现场股东大会会议登记等事项

    （一）登记方式：股东可以亲自到公司董秘室办理登记，也可以

用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下

列材料:

    1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券

账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证

件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
                                  4
    2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、

法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，

代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出

具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

    （二）登记时间：2022 年 6 月 24 日上午 8:30-12:00，下午

13:00-16:30。

    （三）登记地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 16 楼董

秘室。

    （四）其他事项

    1、本次股东会议现场会议会期预计半天，出席本次股东会议现

场会议的股东食宿及交通费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

股东会议的进程按当日通知进行。

    3、联 系 人：廖铁强、陈韵怡

    联系电话：020-82068252            传真：020-82068252

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程

见附件 1。

    六、备查文件

    1、广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议

决议。

    2、控股股东《关于提请广州恒运企业集团股份有限公司增加 2022
                              5
年第三次临时股东大会临时提案的函》。

    特此公告。

                          广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                       2022 年 6 月 11 日



附件： 1. 参加网络投票的具体操作流程

       2. 出席股东大会的授权委托书




                              6
附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：360531;投票简称：恒运投票。

    2、填报表决意见

    根据提案内容填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 6 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 27 日上午 9：

15，结束时间为 2022 年 6 月 27 日下午 15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                                7
附件 2：授权委托书

    兹授权委托           先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企

业集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使如下

表决权（在“同意”、“反对”、“弃权”其中一项打√）:

                    本次股东大会提案编码示例表
                                                  备注
  提案
                     提案名称                 该列打勾的
  编码
                                            栏目可以投票
  非累计                                                    同    反    弃
投票提案                                                    意    对    权
           关于向 控股 股东广 州高 新区现
           代能源 集团 有限公 司出 售控股
  1.00                                           √
           子公司 广州 恒运建 设投 资有限
           公司 58%股权的议案
           关于全 资子 公司广 州恒 运股权
           投资有 限公 司向控 股股 东广州
           高新区 现代 能源集 团有 限公司
  2.00                                           √
           出售广 州开 发区国 企产 业投资
           基 金 合 伙 企 业 ( 有 限 合
           伙)13.31%合伙份额的议案
           关于向 控股 股东广 州高 新区现
           代能源 集团 有限公 司出 售广东
  3.00     美的智 能科 技产业 投资 基金管        √
           理中心(有限合伙) 9.6015%合伙
           份额的议案

    本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权/

无权 按照自己的意思表决。

    委托人签名（法人单位加盖印章）：            委托人持股性质及数量：



    受托人签名：                                身份证号码：



                                        委托日期：2022 年    月    日

                                        有限期限：截至本次股东大会结束
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