证券代码：000531       证券简称：穗恒运 A       公告编号：2022—039

               广州恒运企业集团股份有限公司
             第九届董事会第十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    广州恒运企业集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于

2022 年 6 月 9 日发出书面通知，于 2022 年 6 月 15 日上午以通讯表决

方式召开，会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本

次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

    （一）审议通过了《关于设立全资子公司投资白云恒运天然气发电

项目的议案》。同意：

    1、公司以动态投资不超过 280,445 万元建设广州白云恒运天然气发

电项目一期 2×460MW 等级燃气蒸汽联合循环调峰机组，后续投资视项

目进展情况仍需履行相关决策程序。依法成立项目公司——广州白云恒

运天然气热电有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准），负责项目

的建设和运营。该项目公司注册资本为 80000 万元，首期注册资本为 2000

万元，为公司持股 100%的全资子公司。

    2、授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理本次

设立全资项目公司及投资广州白云恒运天然气发电项目的有关事宜。包
括但不限于签署各种协议文件、证照办理、落实投入资金并控制建设成

本等。

    表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    详情请见公司 2022 年 6 月 16 日披露的《关于设立全资子公司投

资白云恒运天然气发电项目的公告》。

    （二）审议通过了《关于参与广东电网能源发展有限公司股权竞

买的议案》。同意：

    1.公司参与广东电网能源发展有限公司本次股权的竞买，投资不

超过 1.55 亿元，增持股权不超过 5%（最终以实际竞拍结果为准）。

    2. 授权公司经营班子代表公司董事会，根据法规按照程序办理

本次参与广东电网能源发展有限公司股权竞买有关事宜。包括但不限

于签署各种协议文件、落实投入资金等。

    表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    详情请见公司 2022 年 6 月 16 日披露的《关于参与广东电网能源

发展有限公司股权竞买的公告》。

    三、备查文件

    第九届董事会第十六次会议决议。

    特此公告。

                             广州恒运企业集团股份有限公司董事会

                                          2022 年 6 月 16 日